A.被撤并、解散、宣告破產(chǎn)或關(guān)閉的。
B.注銷(xiāo)、被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的。
C.因遷址需要變更開(kāi)戶(hù)銀行的。
D.其他原因需要撤銷(xiāo)銀行結(jié)算賬戶(hù)的。
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A.一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下
B.一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下
C.五萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下
D.五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下
A.海關(guān)
B.中國(guó)人民銀行總行
C.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
D.公安機(jī)關(guān)
A.組織機(jī)構(gòu)代碼
B.經(jīng)營(yíng)范圍
C.授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名
D.注冊(cè)資本
A.聯(lián)系方式
B.工作單位地址
C.身份證件的有效期限
D.年齡
A.1年以上單筆或者累計(jì)低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B.5年以上單筆或者累計(jì)低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.1年以上單筆低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
D.5年以上單筆或者累計(jì)高于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
A.僅報(bào)大額交易報(bào)告
B.僅報(bào)可疑交易報(bào)告
C.大額和可疑交易合并同時(shí)上報(bào)
D.分別提交大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告
A.1
B.3
C.5
D.10
A.處三年以下有期徒刑或拘役
B.處十年以下有期徒刑或拘役
C.處五年以下有期徒刑或拘役
D.處五年以上十年以下有期徒刑或拘役
A.了解你的客戶(hù)
B.大額交易報(bào)告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作
A.1000
B.5000
C.10000
D.20000
最新試題
反洗錢(qián)業(yè)務(wù)上通常所說(shuō)的“一法四令”是指什么？
存款人申請(qǐng)開(kāi)立一般存款賬戶(hù)時(shí)，須提供哪些資料？
洗錢(qián)的上游犯罪包括哪些？
簡(jiǎn)要闡述《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標(biāo)準(zhǔn)（寫(xiě)出五種即可）。
“窮盡調(diào)查”是指各銀行機(jī)構(gòu)在上報(bào)重點(diǎn)可疑交易報(bào)告時(shí)，可疑交易報(bào)告中除提供必須要素外，還應(yīng)涵蓋信貸等部門(mén)、人員及溫州銀行所有系統(tǒng)所能提供的信息。（）
臨時(shí)存款帳戶(hù)在規(guī)定的期限內(nèi)，具有基本存款帳戶(hù)相同的功能。（）
哪些單位可以在銀行開(kāi)立基本存款賬戶(hù)？
企業(yè)登記注冊(cè)因驗(yàn)資需要在銀行開(kāi)立驗(yàn)資賬戶(hù)時(shí)，需要出具什么資料？
如果該公司在辦理票據(jù)掛失止付前，可以?huà)焓У钠睋?jù)款項(xiàng)被冒領(lǐng)，其造成的資金損失由誰(shuí)負(fù)責(zé)？
在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時(shí)，如未能完整登記匯款人姓名或名稱(chēng)、匯款人賬號(hào)和匯款人住所等信息的，須要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充后再辦理匯款入賬。（）