判斷題在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時,如未能完整登記匯款人姓名或名稱、匯款人賬號和匯款人住所等信息的,須要求境外機構(gòu)補充后再辦理匯款入賬。()
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最新試題
銀行業(yè)金融機構(gòu)須報送本機構(gòu)客戶的結(jié)算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶間發(fā)生的符合大額上報標(biāo)準(zhǔn)的大額轉(zhuǎn)賬交易。()
題型:判斷題
假設(shè)H銀行后于2009年6月9日付款,人民銀行可對其處以什么樣的處罰?
題型:問答題
哪些單位可以在銀行開立基本存款賬戶?
題型:問答題
一次性金融服務(wù)是指為客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等方面的金融服務(wù)。()
題型:判斷題
外地常設(shè)機構(gòu)申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具應(yīng)出具其外地政府主管部門的批文。()
題型:判斷題
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的大額交易界定標(biāo)準(zhǔn)有哪些(寫出5種得滿分)。
題型:問答題
可以掛失的票據(jù)有哪些?
題型:問答題
A公司申請辦理的銀行承兌匯票應(yīng)支付的手續(xù)費是多少?
題型:問答題
經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負責(zé)人批準(zhǔn),可以采取臨時凍結(jié)措施。臨時凍結(jié)不得超過四十八小時。金融機構(gòu)在按照國務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結(jié)措施后四十八小時內(nèi),未接到偵查機關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的,應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。()
題型:判斷題
反洗錢業(yè)務(wù)上通常所說的“一法四令”是指什么?
題型:問答題