銀行業(yè)金融機構(gòu)須報送本機構(gòu)客戶的結(jié)算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶間發(fā)生的符合大額上報標(biāo)準(zhǔn)的大額轉(zhuǎn)賬交易。（）

假設(shè)H銀行后于2009年6月9日付款，人民銀行可對其處以什么樣的處罰？

哪些單位可以在銀行開立基本存款賬戶？

一次性金融服務(wù)是指為客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等方面的金融服務(wù)。（）

外地常設(shè)機構(gòu)申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具應(yīng)出具其外地政府主管部門的批文。（）

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的大額交易界定標(biāo)準(zhǔn)有哪些（寫出5種得滿分）。

可以掛失的票據(jù)有哪些？

A公司申請辦理的銀行承兌匯票應(yīng)支付的手續(xù)費是多少？

經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取臨時凍結(jié)措施。臨時凍結(jié)不得超過四十八小時。金融機構(gòu)在按照國務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結(jié)措施后四十八小時內(nèi)，未接到偵查機關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。（）

反洗錢業(yè)務(wù)上通常所說的“一法四令”是指什么？