洗錢的上游犯罪包括哪些？

可以掛失的票據(jù)有哪些？

金融機構及其工作人員應當對報告可疑交易的情況予以保密，不得違反規(guī)定向客戶提供，但可向金融機構內部人員提供。（）

臨時存款帳戶在規(guī)定的期限內，具有基本存款帳戶相同的功能。（）

哪些單位可以在銀行開立基本存款賬戶？

在為已與溫州銀行建立業(yè)務關系的客戶開戶時，只要確保已保存的客戶身份資料、信息符合《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，溫州銀行可不再重復留存客戶的身份資料或信息。（）

企業(yè)登記注冊因驗資需要在銀行開立驗資賬戶時，需要出具什么資料？

代理機構應按照反洗錢法律法規(guī)的相關規(guī)定保存代理國際匯款業(yè)務交易的客戶身份資料和交易記錄，保存期限為5年。（）

H銀行拒絕付款是否正確，為什么？

外地常設機構申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具應出具其外地政府主管部門的批文。（）