金融機構及其工作人員應當對報告可疑交易的情況予以保密，不得違反規(guī)定向客戶提供，但可向金融機構內(nèi)部人員提供。（）

企業(yè)法人申請開立基本存款賬戶時，須提供哪些資料？

軍隊、武警團級（含）以上單位以及分散執(zhí)勤的支（分）隊申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具軍隊軍級以上單位財務部門、武警總隊財務部門的開戶證明。（）

反洗錢大額交易的標準中所指的“累計”是按雙邊累計的。（）

存款人開立銀行結(jié)算帳戶，自正式開立之日起3個工作日后，方可辦理付款業(yè)務。（）

反洗錢業(yè)務上通常所說的“一法四令”是指什么？

哪些單位可以在銀行開立基本存款賬戶？

洗錢的上游犯罪包括哪些？

如果該公司在辦理票據(jù)掛失止付前，可以掛失的票據(jù)款項被冒領，其造成的資金損失由誰負責？

通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復印件義務的條件。（）