在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時(shí)，如未能完整登記匯款人姓名或名稱、匯款人賬號(hào)和匯款人住所等信息的，須要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充后再辦理匯款入賬。（）

對(duì)于可疑交易報(bào)告涉及交易時(shí)間長(zhǎng)、交易筆數(shù)多的情況，可選取其任一段時(shí)間及交易加以反映。（）

“窮盡調(diào)查”是指各銀行機(jī)構(gòu)在上報(bào)重點(diǎn)可疑交易報(bào)告時(shí)，可疑交易報(bào)告中除提供必須要素外，還應(yīng)涵蓋信貸等部門、人員及溫州銀行所有系統(tǒng)所能提供的信息。（）

哪些單位可以在銀行開立基本存款賬戶？

通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復(fù)印件義務(wù)的條件。（）

反洗錢業(yè)務(wù)上通常所說的“一法四令”是指什么？

軍隊(duì)、武警團(tuán)級(jí)（含）以上單位以及分散執(zhí)勤的支（分）隊(duì)申請(qǐng)開立基本存款賬戶必須向銀行出具軍隊(duì)軍級(jí)以上單位財(cái)務(wù)部門、武警總隊(duì)財(cái)務(wù)部門的開戶證明。（）

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)須報(bào)送本機(jī)構(gòu)客戶的結(jié)算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶間發(fā)生的符合大額上報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的大額轉(zhuǎn)賬交易。（）

如果該公司在辦理票據(jù)掛失止付前，可以掛失的票據(jù)款項(xiàng)被冒領(lǐng)，其造成的資金損失由誰負(fù)責(zé)？

調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于二人，并出示合法證件和國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其市一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書。（）