如果金融機構沒有將某一具有疑點的交易作為可疑交易進行報告，但金融機構有證據(jù)證明已經(jīng)對該交易進行過分析、審核或判斷，且提出的未報告理由不具有明顯的非合理性或盡職調(diào)查工作不存在重大失誤，人民銀行不得將此情形認定為違規(guī)（）

對于可疑交易報告涉及交易時間長、交易筆數(shù)多的情況，可選取其任一段時間及交易加以反映。（）

H銀行拒絕付款是否正確，為什么？

金融機構及其工作人員應當對報告可疑交易的情況予以保密，不得違反規(guī)定向客戶提供，但可向金融機構內(nèi)部人員提供。（）

調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于二人，并出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其市一級派出機構出具的調(diào)查通知書。（）

存款人開立銀行結算帳戶，自正式開立之日起3個工作日后，方可辦理付款業(yè)務。（）

對于可疑交易涉及本金融機構系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶，客戶身份信息及相關交易信息的補充由金融機構自行完成。（）

反洗錢大額交易的標準中所指的“累計”是按雙邊累計的。（）

該公司持失止付后，還可以采取哪些補救措施？

企業(yè)登記注冊因驗資需要在銀行開立驗資賬戶時，需要出具什么資料？