調查可疑交易活動時，調查人員不得少于二人，并出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其市一級派出機構出具的調查通知書。（）

如果金融機構沒有將某一具有疑點的交易作為可疑交易進行報告，但金融機構有證據證明已經對該交易進行過分析、審核或判斷，且提出的未報告理由不具有明顯的非合理性或盡職調查工作不存在重大失誤，人民銀行不得將此情形認定為違規(guī)（）

臨時存款帳戶在規(guī)定的期限內，具有基本存款帳戶相同的功能。（）

簡要闡述《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標準（寫出五種即可）。

企業(yè)登記注冊因驗資需要在銀行開立驗資賬戶時，需要出具什么資料？

經國務院反洗錢行政主管部門負責人批準，可以采取臨時凍結措施。臨時凍結不得超過四十八小時。金融機構在按照國務院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結措施后四十八小時內，未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知的，應當立即解除凍結。（）

代理機構應按照反洗錢法律法規(guī)的相關規(guī)定保存代理國際匯款業(yè)務交易的客戶身份資料和交易記錄，保存期限為5年。（）

如果該公司在辦理票據掛失止付前，可以掛失的票據款項被冒領，其造成的資金損失由誰負責？

對于可疑交易涉及本金融機構系統(tǒng)內的異地客戶，客戶身份信息及相關交易信息的補充由金融機構自行完成。（）

銀行業(yè)金融機構須報送本機構客戶的結算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶間發(fā)生的符合大額上報標準的大額轉賬交易。（）