判斷題居民委員會、村民委員會、社區(qū)委員會申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具社會團體登記證書。()
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“窮盡調(diào)查”是指各銀行機構在上報重點可疑交易報告時,可疑交易報告中除提供必須要素外,還應涵蓋信貸等部門、人員及溫州銀行所有系統(tǒng)所能提供的信息。()
題型:判斷題
對本金融機構風險等級最高的客戶或者賬戶,至少一年進行一次客戶基本信息審核。()
題型:判斷題
在為已與溫州銀行建立業(yè)務關系的客戶開戶時,只要確保已保存的客戶身份資料、信息符合《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定,溫州銀行可不再重復留存客戶的身份資料或信息。()
題型:判斷題
存款人開立銀行結算帳戶,自正式開立之日起3個工作日后,方可辦理付款業(yè)務。()
題型:判斷題
可以掛失的票據(jù)有哪些?
題型:問答題
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的大額交易界定標準有哪些(寫出5種得滿分)。
題型:問答題
對于可疑交易涉及本金融機構系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶,客戶身份信息及相關交易信息的補充由金融機構自行完成。()
題型:判斷題
簡要闡述《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標準(寫出五種即可)。
題型:問答題
A公司申請辦理的銀行承兌匯票應支付的手續(xù)費是多少?
題型:問答題
調(diào)查可疑交易活動時,調(diào)查人員不得少于二人,并出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其市一級派出機構出具的調(diào)查通知書。()
題型:判斷題