最新試題
金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對報(bào)告可疑交易的情況予以保密,不得違反規(guī)定向客戶提供,但可向金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部人員提供。()
題型:判斷題
臨時(shí)存款帳戶在規(guī)定的期限內(nèi),具有基本存款帳戶相同的功能。()
題型:判斷題
通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復(fù)印件義務(wù)的條件。()
題型:判斷題
反洗錢大額交易的標(biāo)準(zhǔn)中所指的“累計(jì)”是按雙邊累計(jì)的。()
題型:判斷題
可以掛失的票據(jù)有哪些?
題型:問答題
H銀行拒絕付款是否正確,為什么?
題型:問答題
洗錢的上游犯罪包括哪些?
題型:問答題
存款人開立銀行結(jié)算帳戶,自正式開立之日起3個(gè)工作日后,方可辦理付款業(yè)務(wù)。()
題型:判斷題
簡要闡述《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標(biāo)準(zhǔn)(寫出五種即可)。
題型:問答題
反洗錢業(yè)務(wù)上通常所說的“一法四令”是指什么?
題型:問答題