最新試題
反洗錢業(yè)務(wù)上通常所說的“一法四令”是指什么?
題型:問答題
通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復(fù)印件義務(wù)的條件。()
題型:判斷題
“窮盡調(diào)查”是指各銀行機(jī)構(gòu)在上報重點可疑交易報告時,可疑交易報告中除提供必須要素外,還應(yīng)涵蓋信貸等部門、人員及溫州銀行所有系統(tǒng)所能提供的信息。()
題型:判斷題
在為已與溫州銀行建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶開戶時,只要確保已保存的客戶身份資料、信息符合《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定,溫州銀行可不再重復(fù)留存客戶的身份資料或信息。()
題型:判斷題
企業(yè)登記注冊因驗資需要在銀行開立驗資賬戶時,需要出具什么資料?
題型:問答題
A公司申請辦理的銀行承兌匯票應(yīng)支付的手續(xù)費是多少?
題型:問答題
反洗錢大額交易的標(biāo)準(zhǔn)中所指的“累計”是按雙邊累計的。()
題型:判斷題
簡要闡述《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標(biāo)準(zhǔn)(寫出五種即可)。
題型:問答題
對本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶,至少一年進(jìn)行一次客戶基本信息審核。()
題型:判斷題
哪些單位可以在銀行開立基本存款賬戶?
題型:問答題