A.海關(guān)
B.中國人民銀行總行
C.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)
D.公安機關(guān)
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你可能感興趣的試題
A.組織機構(gòu)代碼
B.經(jīng)營范圍
C.授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名
D.注冊資本
A.聯(lián)系方式
B.工作單位地址
C.身份證件的有效期限
D.年齡
A.1年以上單筆或者累計低于但接近大額交易標準
B.5年以上單筆或者累計低于但接近大額交易標準
C.1年以上單筆低于但接近大額交易標準
D.5年以上單筆或者累計高于但接近大額交易標準
A.僅報大額交易報告
B.僅報可疑交易報告
C.大額和可疑交易合并同時上報
D.分別提交大額交易報告和可疑交易報告
A.1
B.3
C.5
D.10
A.處三年以下有期徒刑或拘役
B.處十年以下有期徒刑或拘役
C.處五年以下有期徒刑或拘役
D.處五年以上十年以下有期徒刑或拘役
A.了解你的客戶
B.大額交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關(guān)全面合作
A.1000
B.5000
C.10000
D.20000
A.20萬,5萬
B.50萬,10萬
C.100萬,20萬
D.200萬,30萬
A.20萬,2萬
B.50萬,5萬
C.100萬,10萬
D.200萬,20萬
最新試題
“窮盡調(diào)查”是指各銀行機構(gòu)在上報重點可疑交易報告時,可疑交易報告中除提供必須要素外,還應(yīng)涵蓋信貸等部門、人員及溫州銀行所有系統(tǒng)所能提供的信息。()
如果該公司在辦理票據(jù)掛失止付前,可以掛失的票據(jù)款項被冒領(lǐng),其造成的資金損失由誰負責(zé)?
存款人開立銀行結(jié)算帳戶,自正式開立之日起3個工作日后,方可辦理付款業(yè)務(wù)。()
在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時,如未能完整登記匯款人姓名或名稱、匯款人賬號和匯款人住所等信息的,須要求境外機構(gòu)補充后再辦理匯款入賬。()
A公司申請辦理的銀行承兌匯票應(yīng)支付的手續(xù)費是多少?
洗錢的上游犯罪包括哪些?
通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復(fù)印件義務(wù)的條件。()
銀行業(yè)金融機構(gòu)須報送本機構(gòu)客戶的結(jié)算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶間發(fā)生的符合大額上報標準的大額轉(zhuǎn)賬交易。()
對于可疑交易涉及本金融機構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶,客戶身份信息及相關(guān)交易信息的補充由金融機構(gòu)自行完成。()
企業(yè)法人申請開立基本存款賬戶時,須提供哪些資料?