A.1
B.3
C.5
D.10
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A.處三年以下有期徒刑或拘役
B.處十年以下有期徒刑或拘役
C.處五年以下有期徒刑或拘役
D.處五年以上十年以下有期徒刑或拘役
A.了解你的客戶
B.大額交易報(bào)告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作
A.1000
B.5000
C.10000
D.20000
A.20萬,5萬
B.50萬,10萬
C.100萬,20萬
D.200萬,30萬
A.20萬,2萬
B.50萬,5萬
C.100萬,10萬
D.200萬,20萬
A.5萬,5000
B.10萬,1萬
C.20萬,1萬
D.50萬,5萬
A.24小時(shí)
B.48小時(shí)
C.3天
D.7天
A.5日以內(nèi)
B.5個(gè)工作日以內(nèi)
C.10日以內(nèi)
D.10個(gè)工作日以內(nèi)
A.人民法院
B.稅務(wù)機(jī)關(guān)
C.海關(guān)
D.人民檢察院
A.臨時(shí)存款,
B.一般存款,
C.專用存款,
D.基本存款。
最新試題
軍隊(duì)、武警團(tuán)級(jí)(含)以上單位以及分散執(zhí)勤的支(分)隊(duì)申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具軍隊(duì)軍級(jí)以上單位財(cái)務(wù)部門、武警總隊(duì)財(cái)務(wù)部門的開戶證明。()
哪些單位可以在銀行開立基本存款賬戶?
洗錢的上游犯罪包括哪些?
對本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶,至少一年進(jìn)行一次客戶基本信息審核。()
H銀行拒絕付款是否正確,為什么?
反洗錢業(yè)務(wù)上通常所說的“一法四令”是指什么?
反洗錢大額交易的標(biāo)準(zhǔn)中所指的“累計(jì)”是按雙邊累計(jì)的。()
對于可疑交易報(bào)告涉及交易時(shí)間長、交易筆數(shù)多的情況,可選取其任一段時(shí)間及交易加以反映。()
“窮盡調(diào)查”是指各銀行機(jī)構(gòu)在上報(bào)重點(diǎn)可疑交易報(bào)告時(shí),可疑交易報(bào)告中除提供必須要素外,還應(yīng)涵蓋信貸等部門、人員及溫州銀行所有系統(tǒng)所能提供的信息。()
居民委員會(huì)、村民委員會(huì)、社區(qū)委員會(huì)申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具社會(huì)團(tuán)體登記證書。()