單項(xiàng)選擇題客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的,經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施,臨時(shí)凍結(jié)的有效期為()。

A.24小時(shí)
B.48小時(shí)
C.3天
D.7天


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2.單項(xiàng)選擇題下列執(zhí)法機(jī)關(guān)中無權(quán)同時(shí)辦理查詢、凍結(jié)、扣劃單位存款的有()。

A.人民法院
B.稅務(wù)機(jī)關(guān)
C.海關(guān)
D.人民檢察院

3.單項(xiàng)選擇題存款人對用于基本建設(shè)的資金,可以向開戶銀行出具相應(yīng)的證明后開立()賬戶。

A.臨時(shí)存款,
B.一般存款,
C.專用存款,
D.基本存款。

4.單項(xiàng)選擇題存款因驗(yàn)資或增資需要,銀行可為其開立的賬戶為()。

A.一般存款賬戶
B.臨時(shí)存賬戶
C.基本存款賬戶
D.專用存款賬戶

5.單項(xiàng)選擇題對于一般存款賬戶,下列說法中正確的是()。

A.可以隨意支取現(xiàn)金
B.不能支取現(xiàn)金
C.在“取現(xiàn)限額”以下,可以隨意支取
D.不能辦理現(xiàn)金繳存

7.單項(xiàng)選擇題根據(jù)人民銀行賬戶管理的規(guī)定,下列哪一種賬戶不能支取現(xiàn)金()?

A.基本存款賬戶
B.一般存款賬戶
C.專用存款賬戶
D.臨時(shí)存款賬戶
E.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶

8.單項(xiàng)選擇題存款人需要變更基本存款賬戶的,須經(jīng)()審批同意。

A.中國人民銀行
B.單位上級主管部門
C.原開戶銀行
D.國家稅務(wù)機(jī)關(guān)

9.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》的規(guī)定,企業(yè)對基本建設(shè)資金可以申請開立的銀行賬戶是()。

A.基本存款賬戶
B.專用存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.臨時(shí)存款賬戶

最新試題

一次性金融服務(wù)是指為客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等方面的金融服務(wù)。()

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可以掛失的票據(jù)有哪些?

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存款人申請開立一般存款賬戶時(shí),須提供哪些資料?

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反洗錢大額交易的標(biāo)準(zhǔn)中所指的“累計(jì)”是按雙邊累計(jì)的。()

題型:判斷題

A公司申請辦理的銀行承兌匯票應(yīng)支付的手續(xù)費(fèi)是多少?

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通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復(fù)印件義務(wù)的條件。()

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“窮盡調(diào)查”是指各銀行機(jī)構(gòu)在上報(bào)重點(diǎn)可疑交易報(bào)告時(shí),可疑交易報(bào)告中除提供必須要素外,還應(yīng)涵蓋信貸等部門、人員及溫州銀行所有系統(tǒng)所能提供的信息。()

題型:判斷題

在為已與溫州銀行建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶開戶時(shí),只要確保已保存的客戶身份資料、信息符合《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定,溫州銀行可不再重復(fù)留存客戶的身份資料或信息。()

題型:判斷題

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題型:問答題

哪些單位可以在銀行開立基本存款賬戶?

題型:問答題