單項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定：單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易（）元以上或者外幣交易等值（）美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支應(yīng)屬于大額交易。

A.5萬，5000
B.10萬，1萬
C.20萬，1萬
D.50萬，5萬


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3.單項選擇題下列執(zhí)法機關(guān)中無權(quán)同時辦理查詢、凍結(jié)、扣劃單位存款的有（）。

A.人民法院
B.稅務(wù)機關(guān)
C.海關(guān)
D.人民檢察院

4.單項選擇題存款人對用于基本建設(shè)的資金，可以向開戶銀行出具相應(yīng)的證明后開立（）賬戶。

A.臨時存款，
B.一般存款，
C.專用存款，
D.基本存款。

5.單項選擇題存款因驗資或增資需要，銀行可為其開立的賬戶為（）。

A.一般存款賬戶
B.臨時存賬戶
C.基本存款賬戶
D.專用存款賬戶

6.單項選擇題對于一般存款賬戶，下列說法中正確的是（）。

A.可以隨意支取現(xiàn)金
B.不能支取現(xiàn)金
C.在“取現(xiàn)限額”以下，可以隨意支取
D.不能辦理現(xiàn)金繳存

8.單項選擇題根據(jù)人民銀行賬戶管理的規(guī)定，下列哪一種賬戶不能支取現(xiàn)金（）？

A.基本存款賬戶
B.一般存款賬戶
C.專用存款賬戶
D.臨時存款賬戶
E.個人銀行結(jié)算賬戶

9.單項選擇題存款人需要變更基本存款賬戶的，須經(jīng)（）審批同意。

A.中國人民銀行
B.單位上級主管部門
C.原開戶銀行
D.國家稅務(wù)機關(guān)

最新試題

中國人民銀行作為賬戶的監(jiān)督管理部門，同時又是反洗錢主管部門，其在履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，可以用于賬戶管理等相關(guān)職能的監(jiān)督檢查。（）

題型：判斷題

反洗錢業(yè)務(wù)上通常所說的“一法四令”是指什么？

題型：問答題

A公司申請辦理的銀行承兌匯票應(yīng)支付的手續(xù)費是多少？

題型：問答題

銀行業(yè)金融機構(gòu)須報送本機構(gòu)客戶的結(jié)算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶間發(fā)生的符合大額上報標(biāo)準(zhǔn)的大額轉(zhuǎn)賬交易。（）

題型：判斷題

居民委員會、村民委員會、社區(qū)委員會申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具社會團體登記證書。（）

題型：判斷題

臨時存款帳戶在規(guī)定的期限內(nèi)，具有基本存款帳戶相同的功能。（）

題型：判斷題

C公司應(yīng)支付貼現(xiàn)利息多少？

題型：問答題

企業(yè)法人申請開立基本存款賬戶時，須提供哪些資料？

題型：問答題

通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復(fù)印件義務(wù)的條件。（）

題型：判斷題

簡要闡述《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標(biāo)準(zhǔn)（寫出五種即可）。

題型：問答題