A.了解你的客戶
B.大額交易報(bào)告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作
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A.1000
B.5000
C.10000
D.20000
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A.20萬,2萬
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A.5萬,5000
B.10萬,1萬
C.20萬,1萬
D.50萬,5萬
A.24小時(shí)
B.48小時(shí)
C.3天
D.7天
A.5日以內(nèi)
B.5個(gè)工作日以內(nèi)
C.10日以內(nèi)
D.10個(gè)工作日以內(nèi)
A.人民法院
B.稅務(wù)機(jī)關(guān)
C.海關(guān)
D.人民檢察院
A.臨時(shí)存款,
B.一般存款,
C.專用存款,
D.基本存款。
A.一般存款賬戶
B.臨時(shí)存賬戶
C.基本存款賬戶
D.專用存款賬戶
A.可以隨意支取現(xiàn)金
B.不能支取現(xiàn)金
C.在“取現(xiàn)限額”以下,可以隨意支取
D.不能辦理現(xiàn)金繳存
最新試題
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定的大額交易界定標(biāo)準(zhǔn)有哪些(寫出5種得滿分)。
軍隊(duì)、武警團(tuán)級(含)以上單位以及分散執(zhí)勤的支(分)隊(duì)申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具軍隊(duì)軍級以上單位財(cái)務(wù)部門、武警總隊(duì)財(cái)務(wù)部門的開戶證明。()
存款人開立銀行結(jié)算帳戶,自正式開立之日起3個(gè)工作日后,方可辦理付款業(yè)務(wù)。()
反洗錢業(yè)務(wù)上通常所說的“一法四令”是指什么?
洗錢的上游犯罪包括哪些?
“窮盡調(diào)查”是指各銀行機(jī)構(gòu)在上報(bào)重點(diǎn)可疑交易報(bào)告時(shí),可疑交易報(bào)告中除提供必須要素外,還應(yīng)涵蓋信貸等部門、人員及溫州銀行所有系統(tǒng)所能提供的信息。()
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)須報(bào)送本機(jī)構(gòu)客戶的結(jié)算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶間發(fā)生的符合大額上報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的大額轉(zhuǎn)賬交易。()
如果金融機(jī)構(gòu)沒有將某一具有疑點(diǎn)的交易作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告,但金融機(jī)構(gòu)有證據(jù)證明已經(jīng)對該交易進(jìn)行過分析、審核或判斷,且提出的未報(bào)告理由不具有明顯的非合理性或盡職調(diào)查工作不存在重大失誤,人民銀行不得將此情形認(rèn)定為違規(guī)()
外地常設(shè)機(jī)構(gòu)申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具應(yīng)出具其外地政府主管部門的批文。()
經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施。臨時(shí)凍結(jié)不得超過四十八小時(shí)。金融機(jī)構(gòu)在按照國務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后四十八小時(shí)內(nèi),未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的,應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。()