單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定：法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣（）元以上或者外幣等值（）美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)應(yīng)屬于大額交易。

A.20萬(wàn)，2萬(wàn)
B.50萬(wàn)，5萬(wàn)
C.100萬(wàn)，10萬(wàn)
D.200萬(wàn)，20萬(wàn)


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4.單項(xiàng)選擇題下列執(zhí)法機(jī)關(guān)中無(wú)權(quán)同時(shí)辦理查詢、凍結(jié)、扣劃單位存款的有（）。

A.人民法院
B.稅務(wù)機(jī)關(guān)
C.海關(guān)
D.人民檢察院

5.單項(xiàng)選擇題存款人對(duì)用于基本建設(shè)的資金，可以向開(kāi)戶銀行出具相應(yīng)的證明后開(kāi)立（）賬戶。

A.臨時(shí)存款，
B.一般存款，
C.專(zhuān)用存款，
D.基本存款。

6.單項(xiàng)選擇題存款因驗(yàn)資或增資需要，銀行可為其開(kāi)立的賬戶為（）。

A.一般存款賬戶
B.臨時(shí)存賬戶
C.基本存款賬戶
D.專(zhuān)用存款賬戶

7.單項(xiàng)選擇題對(duì)于一般存款賬戶，下列說(shuō)法中正確的是（）。

A.可以隨意支取現(xiàn)金
B.不能支取現(xiàn)金
C.在“取現(xiàn)限額”以下，可以隨意支取
D.不能辦理現(xiàn)金繳存

9.單項(xiàng)選擇題根據(jù)人民銀行賬戶管理的規(guī)定，下列哪一種賬戶不能支取現(xiàn)金（）？

A.基本存款賬戶
B.一般存款賬戶
C.專(zhuān)用存款賬戶
D.臨時(shí)存款賬戶
E.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶

10.單項(xiàng)選擇題存款人需要變更基本存款賬戶的，須經(jīng)（）審批同意。

A.中國(guó)人民銀行
B.單位上級(jí)主管部門(mén)
C.原開(kāi)戶銀行
D.國(guó)家稅務(wù)機(jī)關(guān)

最新試題

存款人開(kāi)立銀行結(jié)算帳戶，自正式開(kāi)立之日起3個(gè)工作日后，方可辦理付款業(yè)務(wù)。（）

題型：判斷題

洗錢(qián)的上游犯罪包括哪些？

題型：?jiǎn)柎痤}

該公司持失止付后，還可以采取哪些補(bǔ)救措施？

題型：?jiǎn)柎痤}

外地常設(shè)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開(kāi)立基本存款賬戶必須向銀行出具應(yīng)出具其外地政府主管部門(mén)的批文。（）

題型：判斷題

可以掛失的票據(jù)有哪些？

題型：?jiǎn)柎痤}

企業(yè)登記注冊(cè)因驗(yàn)資需要在銀行開(kāi)立驗(yàn)資賬戶時(shí)，需要出具什么資料？

題型：?jiǎn)柎痤}

通過(guò)公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復(fù)印件義務(wù)的條件。（）

題型：判斷題

對(duì)于可疑交易涉及本金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶，客戶身份信息及相關(guān)交易信息的補(bǔ)充由金融機(jī)構(gòu)自行完成。（）

題型：判斷題

中國(guó)人民銀行作為賬戶的監(jiān)督管理部門(mén)，同時(shí)又是反洗錢(qián)主管部門(mén)，其在履行反洗錢(qián)職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，可以用于賬戶管理等相關(guān)職能的監(jiān)督檢查。（）

題型：判斷題

C公司應(yīng)支付貼現(xiàn)利息多少？

題型：?jiǎn)柎痤}