A.僅報大額交易報告
B.僅報可疑交易報告
C.大額和可疑交易合并同時上報
D.分別提交大額交易報告和可疑交易報告
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.1
B.3
C.5
D.10
A.處三年以下有期徒刑或拘役
B.處十年以下有期徒刑或拘役
C.處五年以下有期徒刑或拘役
D.處五年以上十年以下有期徒刑或拘役
A.了解你的客戶
B.大額交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關(guān)全面合作
A.1000
B.5000
C.10000
D.20000
A.20萬,5萬
B.50萬,10萬
C.100萬,20萬
D.200萬,30萬
A.20萬,2萬
B.50萬,5萬
C.100萬,10萬
D.200萬,20萬
A.5萬,5000
B.10萬,1萬
C.20萬,1萬
D.50萬,5萬
A.24小時
B.48小時
C.3天
D.7天
A.5日以內(nèi)
B.5個工作日以內(nèi)
C.10日以內(nèi)
D.10個工作日以內(nèi)
A.人民法院
B.稅務(wù)機關(guān)
C.海關(guān)
D.人民檢察院
最新試題
外地常設(shè)機構(gòu)申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具應(yīng)出具其外地政府主管部門的批文。()
企業(yè)登記注冊因驗資需要在銀行開立驗資賬戶時,需要出具什么資料?
反洗錢大額交易的標準中所指的“累計”是按雙邊累計的。()
假設(shè)H銀行后于2009年6月9日付款,人民銀行可對其處以什么樣的處罰?
“窮盡調(diào)查”是指各銀行機構(gòu)在上報重點可疑交易報告時,可疑交易報告中除提供必須要素外,還應(yīng)涵蓋信貸等部門、人員及溫州銀行所有系統(tǒng)所能提供的信息。()
一次性金融服務(wù)是指為客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等方面的金融服務(wù)。()
反洗錢業(yè)務(wù)上通常所說的“一法四令”是指什么?
該公司持失止付后,還可以采取哪些補救措施?
調(diào)查可疑交易活動時,調(diào)查人員不得少于二人,并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其市一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。()
對于可疑交易報告涉及交易時間長、交易筆數(shù)多的情況,可選取其任一段時間及交易加以反映。()