A.聯(lián)系方式
B.工作單位地址
C.身份證件的有效期限
D.年齡
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A.1年以上單筆或者累計(jì)低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B.5年以上單筆或者累計(jì)低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.1年以上單筆低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
D.5年以上單筆或者累計(jì)高于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
A.僅報(bào)大額交易報(bào)告
B.僅報(bào)可疑交易報(bào)告
C.大額和可疑交易合并同時(shí)上報(bào)
D.分別提交大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告
A.1
B.3
C.5
D.10
A.處三年以下有期徒刑或拘役
B.處十年以下有期徒刑或拘役
C.處五年以下有期徒刑或拘役
D.處五年以上十年以下有期徒刑或拘役
A.了解你的客戶
B.大額交易報(bào)告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作
A.1000
B.5000
C.10000
D.20000
A.20萬(wàn),5萬(wàn)
B.50萬(wàn),10萬(wàn)
C.100萬(wàn),20萬(wàn)
D.200萬(wàn),30萬(wàn)
A.20萬(wàn),2萬(wàn)
B.50萬(wàn),5萬(wàn)
C.100萬(wàn),10萬(wàn)
D.200萬(wàn),20萬(wàn)
A.5萬(wàn),5000
B.10萬(wàn),1萬(wàn)
C.20萬(wàn),1萬(wàn)
D.50萬(wàn),5萬(wàn)
A.24小時(shí)
B.48小時(shí)
C.3天
D.7天
最新試題
代理機(jī)構(gòu)應(yīng)按照反洗錢法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定保存代理國(guó)際匯款業(yè)務(wù)交易的客戶身份資料和交易記錄,保存期限為5年。()
H銀行拒絕付款是否正確,為什么?
臨時(shí)存款帳戶在規(guī)定的期限內(nèi),具有基本存款帳戶相同的功能。()
對(duì)于可疑交易涉及本金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶,客戶身份信息及相關(guān)交易信息的補(bǔ)充由金融機(jī)構(gòu)自行完成。()
在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時(shí),如未能完整登記匯款人姓名或名稱、匯款人賬號(hào)和匯款人住所等信息的,須要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充后再辦理匯款入賬。()
洗錢的上游犯罪包括哪些?
C公司應(yīng)支付貼現(xiàn)利息多少?
通過(guò)公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復(fù)印件義務(wù)的條件。()
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)須報(bào)送本機(jī)構(gòu)客戶的結(jié)算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶間發(fā)生的符合大額上報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的大額轉(zhuǎn)賬交易。()
該公司持失止付后,還可以采取哪些補(bǔ)救措施?