單項(xiàng)選擇題以下信息不屬于自然人客戶身份基本信息的是（）。

A.聯(lián)系方式
B.工作單位地址
C.身份證件的有效期限
D.年齡


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1.單項(xiàng)選擇題可疑交易特征“長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付?！敝兴傅摹伴L(zhǎng)期”和“大量”分別是指（）。

A.1年以上單筆或者累計(jì)低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B.5年以上單筆或者累計(jì)低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.1年以上單筆低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
D.5年以上單筆或者累計(jì)高于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)

2.單項(xiàng)選擇題如果一筆交易既符合大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)又符合可疑交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)該（）。

A.僅報(bào)大額交易報(bào)告
B.僅報(bào)可疑交易報(bào)告
C.大額和可疑交易合并同時(shí)上報(bào)
D.分別提交大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告

4.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《刑法》，單位犯洗錢罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接負(fù)責(zé)任人員（）。

A.處三年以下有期徒刑或拘役
B.處十年以下有期徒刑或拘役
C.處五年以下有期徒刑或拘役
D.處五年以上十年以下有期徒刑或拘役

5.單項(xiàng)選擇題（）是金融機(jī)構(gòu)反洗錢活動(dòng)的基礎(chǔ)工作。

A.了解你的客戶
B.大額交易報(bào)告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作

最新試題

代理機(jī)構(gòu)應(yīng)按照反洗錢法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定保存代理國(guó)際匯款業(yè)務(wù)交易的客戶身份資料和交易記錄，保存期限為5年。（）

題型：判斷題

H銀行拒絕付款是否正確，為什么？

題型：?jiǎn)柎痤}

臨時(shí)存款帳戶在規(guī)定的期限內(nèi)，具有基本存款帳戶相同的功能。（）

題型：判斷題

對(duì)于可疑交易涉及本金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶，客戶身份信息及相關(guān)交易信息的補(bǔ)充由金融機(jī)構(gòu)自行完成。（）

題型：判斷題

在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時(shí)，如未能完整登記匯款人姓名或名稱、匯款人賬號(hào)和匯款人住所等信息的，須要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充后再辦理匯款入賬。（）

題型：判斷題

洗錢的上游犯罪包括哪些？

題型：?jiǎn)柎痤}

C公司應(yīng)支付貼現(xiàn)利息多少？

題型：?jiǎn)柎痤}

通過(guò)公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復(fù)印件義務(wù)的條件。（）

題型：判斷題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)須報(bào)送本機(jī)構(gòu)客戶的結(jié)算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶間發(fā)生的符合大額上報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的大額轉(zhuǎn)賬交易。（）

題型：判斷題

該公司持失止付后，還可以采取哪些補(bǔ)救措施？

題型：?jiǎn)柎痤}