A.組織機構代碼
B.經營范圍
C.授權辦理業(yè)務人員的姓名
D.注冊資本
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.聯系方式
B.工作單位地址
C.身份證件的有效期限
D.年齡
A.1年以上單筆或者累計低于但接近大額交易標準
B.5年以上單筆或者累計低于但接近大額交易標準
C.1年以上單筆低于但接近大額交易標準
D.5年以上單筆或者累計高于但接近大額交易標準
A.僅報大額交易報告
B.僅報可疑交易報告
C.大額和可疑交易合并同時上報
D.分別提交大額交易報告和可疑交易報告
A.1
B.3
C.5
D.10
A.處三年以下有期徒刑或拘役
B.處十年以下有期徒刑或拘役
C.處五年以下有期徒刑或拘役
D.處五年以上十年以下有期徒刑或拘役
A.了解你的客戶
B.大額交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關全面合作
A.1000
B.5000
C.10000
D.20000
A.20萬,5萬
B.50萬,10萬
C.100萬,20萬
D.200萬,30萬
A.20萬,2萬
B.50萬,5萬
C.100萬,10萬
D.200萬,20萬
A.5萬,5000
B.10萬,1萬
C.20萬,1萬
D.50萬,5萬
最新試題
在為已與溫州銀行建立業(yè)務關系的客戶開戶時,只要確保已保存的客戶身份資料、信息符合《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定,溫州銀行可不再重復留存客戶的身份資料或信息。()
金融機構及其工作人員應當對報告可疑交易的情況予以保密,不得違反規(guī)定向客戶提供,但可向金融機構內部人員提供。()
反洗錢大額交易的標準中所指的“累計”是按雙邊累計的。()
哪些單位可以在銀行開立基本存款賬戶?
一次性金融服務是指為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等方面的金融服務。()
臨時存款帳戶在規(guī)定的期限內,具有基本存款帳戶相同的功能。()
在辦理跨境匯入款業(yè)務時,如未能完整登記匯款人姓名或名稱、匯款人賬號和匯款人住所等信息的,須要求境外機構補充后再辦理匯款入賬。()
對于可疑交易報告涉及交易時間長、交易筆數多的情況,可選取其任一段時間及交易加以反映。()
外地常設機構申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具應出具其外地政府主管部門的批文。()
通過公民身份聯網核查系統查詢不能作為免除留存客戶身份證件復印件義務的條件。()