A.一萬元以上五萬元以下
B.一萬元以上十萬元以下
C.五萬元以上二十萬元以下
D.五萬元以上五十萬元以下
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A.海關(guān)
B.中國人民銀行總行
C.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
D.公安機(jī)關(guān)
A.組織機(jī)構(gòu)代碼
B.經(jīng)營范圍
C.授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名
D.注冊資本
A.聯(lián)系方式
B.工作單位地址
C.身份證件的有效期限
D.年齡
A.1年以上單筆或者累計(jì)低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B.5年以上單筆或者累計(jì)低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.1年以上單筆低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
D.5年以上單筆或者累計(jì)高于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
A.僅報(bào)大額交易報(bào)告
B.僅報(bào)可疑交易報(bào)告
C.大額和可疑交易合并同時(shí)上報(bào)
D.分別提交大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告
A.1
B.3
C.5
D.10
A.處三年以下有期徒刑或拘役
B.處十年以下有期徒刑或拘役
C.處五年以下有期徒刑或拘役
D.處五年以上十年以下有期徒刑或拘役
A.了解你的客戶
B.大額交易報(bào)告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作
A.1000
B.5000
C.10000
D.20000
A.20萬,5萬
B.50萬,10萬
C.100萬,20萬
D.200萬,30萬
最新試題
金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對報(bào)告可疑交易的情況予以保密,不得違反規(guī)定向客戶提供,但可向金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部人員提供。()
臨時(shí)存款帳戶在規(guī)定的期限內(nèi),具有基本存款帳戶相同的功能。()
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)須報(bào)送本機(jī)構(gòu)客戶的結(jié)算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶間發(fā)生的符合大額上報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的大額轉(zhuǎn)賬交易。()
對于可疑交易涉及本金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶,客戶身份信息及相關(guān)交易信息的補(bǔ)充由金融機(jī)構(gòu)自行完成。()
存款人開立銀行結(jié)算帳戶,自正式開立之日起3個(gè)工作日后,方可辦理付款業(yè)務(wù)。()
軍隊(duì)、武警團(tuán)級(含)以上單位以及分散執(zhí)勤的支(分)隊(duì)申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具軍隊(duì)軍級以上單位財(cái)務(wù)部門、武警總隊(duì)財(cái)務(wù)部門的開戶證明。()
“窮盡調(diào)查”是指各銀行機(jī)構(gòu)在上報(bào)重點(diǎn)可疑交易報(bào)告時(shí),可疑交易報(bào)告中除提供必須要素外,還應(yīng)涵蓋信貸等部門、人員及溫州銀行所有系統(tǒng)所能提供的信息。()
代理機(jī)構(gòu)應(yīng)按照反洗錢法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定保存代理國際匯款業(yè)務(wù)交易的客戶身份資料和交易記錄,保存期限為5年。()
中國人民銀行作為賬戶的監(jiān)督管理部門,同時(shí)又是反洗錢主管部門,其在履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息,可以用于賬戶管理等相關(guān)職能的監(jiān)督檢查。()
一次性金融服務(wù)是指為客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等方面的金融服務(wù)。()