A.紙質(zhì)重點對賬客戶一期未及時反饋
B.紙質(zhì)重點對賬客戶連續(xù)兩期未及時反饋
C.紙質(zhì)非重點對賬客戶連續(xù)兩期未反饋
D.電子對賬客戶連續(xù)兩期未反饋
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A.被撤并、解散、宣告破產(chǎn)或關(guān)閉的。
B.注銷、被吊銷營業(yè)執(zhí)照的。
C.因遷址需要變更開戶銀行的。
D.其他原因需要撤銷銀行結(jié)算賬戶的。
A.一萬元以上五萬元以下
B.一萬元以上十萬元以下
C.五萬元以上二十萬元以下
D.五萬元以上五十萬元以下
A.海關(guān)
B.中國人民銀行總行
C.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)
D.公安機關(guān)
A.組織機構(gòu)代碼
B.經(jīng)營范圍
C.授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名
D.注冊資本
A.聯(lián)系方式
B.工作單位地址
C.身份證件的有效期限
D.年齡
A.1年以上單筆或者累計低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B.5年以上單筆或者累計低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.1年以上單筆低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
D.5年以上單筆或者累計高于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
A.僅報大額交易報告
B.僅報可疑交易報告
C.大額和可疑交易合并同時上報
D.分別提交大額交易報告和可疑交易報告
A.1
B.3
C.5
D.10
A.處三年以下有期徒刑或拘役
B.處十年以下有期徒刑或拘役
C.處五年以下有期徒刑或拘役
D.處五年以上十年以下有期徒刑或拘役
A.了解你的客戶
B.大額交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關(guān)全面合作
最新試題
假設(shè)H銀行后于2009年6月9日付款,人民銀行可對其處以什么樣的處罰?
通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復(fù)印件義務(wù)的條件。()
在為已與溫州銀行建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶開戶時,只要確保已保存的客戶身份資料、信息符合《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定,溫州銀行可不再重復(fù)留存客戶的身份資料或信息。()
如果該公司在辦理票據(jù)掛失止付前,可以掛失的票據(jù)款項被冒領(lǐng),其造成的資金損失由誰負責(zé)?
哪些單位可以在銀行開立基本存款賬戶?
臨時存款帳戶在規(guī)定的期限內(nèi),具有基本存款帳戶相同的功能。()
在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時,如未能完整登記匯款人姓名或名稱、匯款人賬號和匯款人住所等信息的,須要求境外機構(gòu)補充后再辦理匯款入賬。()
H銀行拒絕付款是否正確,為什么?
存款人開立銀行結(jié)算帳戶,自正式開立之日起3個工作日后,方可辦理付款業(yè)務(wù)。()
反洗錢大額交易的標(biāo)準(zhǔn)中所指的“累計”是按雙邊累計的。()