多項選擇題支行應(yīng)將未反饋對賬回單的客戶（）列為關(guān)注類客戶，及時組織人員先進行上門對賬，后辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。

A.紙質(zhì)重點對賬客戶一期未及時反饋
B.紙質(zhì)重點對賬客戶連續(xù)兩期未及時反饋
C.紙質(zhì)非重點對賬客戶連續(xù)兩期未反饋
D.電子對賬客戶連續(xù)兩期未反饋


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1.多項選擇題有下列（）情形之一的，存款人應(yīng)向開戶銀行提出撤銷銀行結(jié)算賬戶的申請。

A.被撤并、解散、宣告破產(chǎn)或關(guān)閉的。
B.注銷、被吊銷營業(yè)執(zhí)照的。
C.因遷址需要變更開戶銀行的。
D.其他原因需要撤銷銀行結(jié)算賬戶的。

3.單項選擇題對客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即向（）報告。

A.海關(guān)
B.中國人民銀行總行
C.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)
D.公安機關(guān)

4.單項選擇題以下信息不屬于法人、其他組織和個體工商戶身份基本信息的是（）。

A.組織機構(gòu)代碼
B.經(jīng)營范圍
C.授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名
D.注冊資本

5.單項選擇題以下信息不屬于自然人客戶身份基本信息的是（）。

A.聯(lián)系方式
B.工作單位地址
C.身份證件的有效期限
D.年齡

6.單項選擇題可疑交易特征“長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付?！敝兴傅摹伴L期”和“大量”分別是指（）。

A.1年以上單筆或者累計低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B.5年以上單筆或者累計低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.1年以上單筆低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
D.5年以上單筆或者累計高于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)

7.單項選擇題如果一筆交易既符合大額交易報告標(biāo)準(zhǔn)又符合可疑交易報告標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)該（）。

A.僅報大額交易報告
B.僅報可疑交易報告
C.大額和可疑交易合并同時上報
D.分別提交大額交易報告和可疑交易報告

9.單項選擇題根據(jù)《刑法》，單位犯洗錢罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接負責(zé)任人員（）。

A.處三年以下有期徒刑或拘役
B.處十年以下有期徒刑或拘役
C.處五年以下有期徒刑或拘役
D.處五年以上十年以下有期徒刑或拘役

10.單項選擇題（）是金融機構(gòu)反洗錢活動的基礎(chǔ)工作。

A.了解你的客戶
B.大額交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關(guān)全面合作

最新試題

假設(shè)H銀行后于2009年6月9日付款，人民銀行可對其處以什么樣的處罰？

題型：問答題

通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復(fù)印件義務(wù)的條件。（）

題型：判斷題

在為已與溫州銀行建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶開戶時，只要確保已保存的客戶身份資料、信息符合《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，溫州銀行可不再重復(fù)留存客戶的身份資料或信息。（）

題型：判斷題

如果該公司在辦理票據(jù)掛失止付前，可以掛失的票據(jù)款項被冒領(lǐng)，其造成的資金損失由誰負責(zé)？

題型：問答題

哪些單位可以在銀行開立基本存款賬戶？

題型：問答題

臨時存款帳戶在規(guī)定的期限內(nèi)，具有基本存款帳戶相同的功能。（）

題型：判斷題

在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時，如未能完整登記匯款人姓名或名稱、匯款人賬號和匯款人住所等信息的，須要求境外機構(gòu)補充后再辦理匯款入賬。（）

題型：判斷題

H銀行拒絕付款是否正確，為什么？

題型：問答題

存款人開立銀行結(jié)算帳戶，自正式開立之日起3個工作日后，方可辦理付款業(yè)務(wù)。（）

題型：判斷題

反洗錢大額交易的標(biāo)準(zhǔn)中所指的“累計”是按雙邊累計的。（）

題型：判斷題