A.自然人與自然人
B.自然人與法人
C.自然人與其他組織
D.自然人與個體工商戶
E.法人與個體工商戶
F.其他組織與個體工商戶

A.自然人
B.法人
C.個體工商戶
D.其他組織

A.中國人民銀行總部
B.營業(yè)管理部
C.省會（首府）城市中心支行
D.副省級城市中心支行

A.董事
B.高級管理人員
C.監(jiān)事
D.反洗錢工作組領導

A.被告人的認知能力
B.接觸他人犯罪所得及其收益的情況
C.犯罪所得及其收益的種類、數額
D.犯罪所得及其收益的轉換、轉移方式
E.被告人的供述

A.通過典當、租賃、買賣、投資等方式，協(xié)助轉移、轉換犯罪所得及其收益的
B.通過與商場、飯店、娛樂場所等現金密集型場所的經營收入相混合的方式，協(xié)助轉移、轉換犯罪所得及其收益的
C.通過虛構交易、虛設債權債務、虛假擔保、虛報收入等方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉換為“合法”財物的
D.協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的

A.上游犯罪尚未依法裁判，且未經查證屬實的
B.上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實的
C.上游犯罪事實可以確認，因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責任的
D.上游犯罪事實可以確認，依法以其他罪名定罪處罰的

A.檢查時間
B.對被查單位執(zhí)行有關反洗錢規(guī)定行為的認定
C.檢查事項和檢查內容
D.對被查單位處理的初步意見。

A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.行業(yè)自律組織