您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.自然人與自然人
B.自然人與法人
C.自然人與其他組織
D.自然人與個體工商戶
E.法人與個體工商戶
F.其他組織與個體工商戶
A.自然人
B.法人
C.個體工商戶
D.其他組織
A.中國人民銀行總部
B.營業(yè)管理部
C.省會(首府)城市中心支行
D.副省級城市中心支行
A.董事
B.高級管理人員
C.監(jiān)事
D.反洗錢工作組領導
A.被告人的認知能力
B.接觸他人犯罪所得及其收益的情況
C.犯罪所得及其收益的種類、數額
D.犯罪所得及其收益的轉換、轉移方式
E.被告人的供述
A.通過典當、租賃、買賣、投資等方式,協(xié)助轉移、轉換犯罪所得及其收益的
B.通過與商場、飯店、娛樂場所等現金密集型場所的經營收入相混合的方式,協(xié)助轉移、轉換犯罪所得及其收益的
C.通過虛構交易、虛設債權債務、虛假擔保、虛報收入等方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉換為“合法”財物的
D.協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的
A.上游犯罪尚未依法裁判,且未經查證屬實的
B.上游犯罪尚未依法裁判,但查證屬實的
C.上游犯罪事實可以確認,因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責任的
D.上游犯罪事實可以確認,依法以其他罪名定罪處罰的
A.檢查時間
B.對被查單位執(zhí)行有關反洗錢規(guī)定行為的認定
C.檢查事項和檢查內容
D.對被查單位處理的初步意見。
A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.行業(yè)自律組織
最新試題
假設H銀行后于2009年6月9日付款,人民銀行可對其處以什么樣的處罰?
簡要闡述《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標準(寫出五種即可)。
洗錢的上游犯罪包括哪些?
企業(yè)登記注冊因驗資需要在銀行開立驗資賬戶時,需要出具什么資料?
居民委員會、村民委員會、社區(qū)委員會申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具社會團體登記證書。()
可以掛失的票據有哪些?
通過公民身份聯(lián)網核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復印件義務的條件。()
金融機構及其工作人員應當對報告可疑交易的情況予以保密,不得違反規(guī)定向客戶提供,但可向金融機構內部人員提供。()
經國務院反洗錢行政主管部門負責人批準,可以采取臨時凍結措施。臨時凍結不得超過四十八小時。金融機構在按照國務院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結措施后四十八小時內,未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知的,應當立即解除凍結。()
銀行業(yè)金融機構須報送本機構客戶的結算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶間發(fā)生的符合大額上報標準的大額轉賬交易。()