A.中國(guó)人民銀行
B.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D.行業(yè)自律組織
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A.處置階段
B.離析階段
C.歸并階段
D.使用階段
A.沒(méi)有正當(dāng)理由,通過(guò)非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財(cái)物的
B.沒(méi)有正當(dāng)理由,以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格收購(gòu)財(cái)物的
C.沒(méi)有正當(dāng)理由,協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財(cái)物,收取明顯高于市場(chǎng)的“手續(xù)費(fèi)”的
D.知道他人從事犯罪活動(dòng),協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財(cái)物的
A.從事匯兌業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
B.從事清算業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
C.從事黃金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
D.從事基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
A.走私犯罪
B.金融詐騙犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.賭博罪
A.以開(kāi)立賬戶(hù)等方式與機(jī)構(gòu)客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系。
B.辦理200萬(wàn)元以上的大額資金轉(zhuǎn)賬。
C.辦理100萬(wàn)元以上的大額現(xiàn)金支付。
D.為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶(hù)的機(jī)構(gòu)客戶(hù)提供規(guī)定限額以上的一次性金融服務(wù)。
A.高
B.中
C.低
D.限制類(lèi)
E.關(guān)注
F.一般
A.回訪(fǎng)客戶(hù)
B.向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)
C.實(shí)地查訪(fǎng)
D.要求客戶(hù)補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
A.向現(xiàn)金流量高的行業(yè)投資
B.匿名存款或購(gòu)買(mǎi)不記名有價(jià)金融證券
C.實(shí)施復(fù)雜的金融交易
D.將大額現(xiàn)金分散存入銀行
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出,與客戶(hù)身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符。
B.法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款,或者自然人客戶(hù)短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
C.長(zhǎng)期閑置的賬戶(hù)原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶(hù)突然有異常資金流入,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
D.自然人銀行賬戶(hù)頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑,或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。
A.集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
B.集中轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
C.分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
D.分散轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
最新試題
企業(yè)法人申請(qǐng)開(kāi)立基本存款賬戶(hù)時(shí),須提供哪些資料?
存款人開(kāi)立銀行結(jié)算帳戶(hù),自正式開(kāi)立之日起3個(gè)工作日后,方可辦理付款業(yè)務(wù)。()
C公司應(yīng)支付貼現(xiàn)利息多少?
哪些單位可以在銀行開(kāi)立基本存款賬戶(hù)?
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定的大額交易界定標(biāo)準(zhǔn)有哪些(寫(xiě)出5種得滿(mǎn)分)。
一次性金融服務(wù)是指為客戶(hù)提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等方面的金融服務(wù)。()
臨時(shí)存款帳戶(hù)在規(guī)定的期限內(nèi),具有基本存款帳戶(hù)相同的功能。()
通過(guò)公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢(xún)不能作為免除留存客戶(hù)身份證件復(fù)印件義務(wù)的條件。()
對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶(hù)或者賬戶(hù),至少一年進(jìn)行一次客戶(hù)基本信息審核。()
調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí),調(diào)查人員不得少于二人,并出示合法證件和國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其市一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書(shū)。()