A.以開立賬戶等方式與機(jī)構(gòu)客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系。
B.辦理200萬元以上的大額資金轉(zhuǎn)賬。
C.辦理100萬元以上的大額現(xiàn)金支付。
D.為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的機(jī)構(gòu)客戶提供規(guī)定限額以上的一次性金融服務(wù)。

A.高
B.中
C.低
D.限制類
E.關(guān)注
F.一般

A.回訪客戶
B.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)
C.實(shí)地查訪
D.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件

A.向現(xiàn)金流量高的行業(yè)投資
B.匿名存款或購買不記名有價(jià)金融證券
C.實(shí)施復(fù)雜的金融交易
D.將大額現(xiàn)金分散存入銀行

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符。
B.法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
D.自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。

A.集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
B.集中轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
C.分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
D.分散轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出

A.數(shù)據(jù)信息
B.業(yè)務(wù)憑證
C.帳簿
D.業(yè)務(wù)函件
E.合同
F.單據(jù)
G.報(bào)表

A.單位名稱、法定代表人
B.組織機(jī)構(gòu)代碼、經(jīng)營范圍
C.個(gè)人客戶姓名、身份證件號(hào)
D.個(gè)人客戶住所、職業(yè)

A.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的
B.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易紀(jì)錄的
C.違反保密規(guī)定，泄漏有關(guān)信息的
D.未按規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的

A.金額
B.頻率
C.流向
D.性質(zhì)