A.數(shù)據(jù)信息
B.業(yè)務憑證
C.帳簿
D.業(yè)務函件
E.合同
F.單據(jù)
G.報表
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A.單位名稱、法定代表人
B.組織機構(gòu)代碼、經(jīng)營范圍
C.個人客戶姓名、身份證件號
D.個人客戶住所、職業(yè)
A.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務的
B.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易紀錄的
C.違反保密規(guī)定，泄漏有關(guān)信息的
D.未按規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的
A.金額
B.頻率
C.流向
D.性質(zhì)
A.居民身份證
B.戶口簿
C.學生證
D.士兵證、軍官證、文職證
E.護照
A.股東
B.董事
C.高級管理人員
D.其他直接責任人員
A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行省一級分支機構(gòu)
C.中國人民銀行市一級分支機構(gòu)
D.中國人民銀行縣（或縣級市）一級分支機構(gòu)
A.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的
B.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
C.未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的
D.違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
E.拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的
F.拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的
G.與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的
A.報告大額和可疑交易
B.協(xié)助反洗錢調(diào)查
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.建立客戶身份識別制度
E.對反洗錢信息保密
A.申請加入經(jīng)中國人民銀行批準建立的電子商業(yè)匯票系統(tǒng)
B.具有中華人民共和國組織機構(gòu)代碼和支付系統(tǒng)行號
C.具有數(shù)字證書，能夠出具電子簽名
D.在銀行開立人民幣銀行結(jié)算賬戶或在財務公司開立賬戶
A.票據(jù)喪失的時間、地點、原因；
B.票據(jù)的種類、號碼、金額、出票日期、付款日期、付款人名稱、收款人名稱；
C.掛失止付人的姓名、營業(yè)場所或者住所以及聯(lián)系方法。
D.以上選項都是
最新試題
調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于二人，并出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其市一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。（）
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的大額交易界定標準有哪些（寫出5種得滿分）。
H銀行拒絕付款是否正確，為什么？
軍隊、武警團級（含）以上單位以及分散執(zhí)勤的支（分）隊申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具軍隊軍級以上單位財務部門、武警總隊財務部門的開戶證明。（）
簡要闡述《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標準（寫出五種即可）。
反洗錢業(yè)務上通常所說的“一法四令”是指什么？
中國人民銀行作為賬戶的監(jiān)督管理部門，同時又是反洗錢主管部門，其在履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，可以用于賬戶管理等相關(guān)職能的監(jiān)督檢查。（）
該公司持失止付后，還可以采取哪些補救措施？
如果該公司在辦理票據(jù)掛失止付前，可以掛失的票據(jù)款項被冒領(lǐng)，其造成的資金損失由誰負責？
“窮盡調(diào)查”是指各銀行機構(gòu)在上報重點可疑交易報告時，可疑交易報告中除提供必須要素外，還應涵蓋信貸等部門、人員及溫州銀行所有系統(tǒng)所能提供的信息。（）