A.股東
B.董事
C.高級管理人員
D.其他直接責(zé)任人員
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A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行省一級分支機(jī)構(gòu)
C.中國人民銀行市一級分支機(jī)構(gòu)
D.中國人民銀行縣(或縣級市)一級分支機(jī)構(gòu)
A.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的
B.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
C.未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的
D.違反保密規(guī)定,泄露有關(guān)信息的
E.拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的
F.拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的
G.與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的
A.報告大額和可疑交易
B.協(xié)助反洗錢調(diào)查
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.建立客戶身份識別制度
E.對反洗錢信息保密
A.申請加入經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)建立的電子商業(yè)匯票系統(tǒng)
B.具有中華人民共和國組織機(jī)構(gòu)代碼和支付系統(tǒng)行號
C.具有數(shù)字證書,能夠出具電子簽名
D.在銀行開立人民幣銀行結(jié)算賬戶或在財務(wù)公司開立賬戶
A.票據(jù)喪失的時間、地點(diǎn)、原因;
B.票據(jù)的種類、號碼、金額、出票日期、付款日期、付款人名稱、收款人名稱;
C.掛失止付人的姓名、營業(yè)場所或者住所以及聯(lián)系方法。
D.以上選項都是
A.單位在票據(jù)上使用該單位的財務(wù)專用章加其授權(quán)的代理人的蓋章。
B.個人在票據(jù)上使用與其身份證件姓名不一致的簽名。
C.銀行作為出票人在銀行匯票上加蓋了經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)使用的銀行匯票專用章。
D.商業(yè)承兌匯票的承兌人在票據(jù)上使用其預(yù)留銀行的簽章。
A.甲
B.乙
C.丙
D.任何人
A.掛失止付不是票據(jù)權(quán)利喪失后的必經(jīng)措施。
B.掛失止付通知書的有效期限為3天。
C.未記載付款人或者無法確定付款人及代理付款人的票據(jù)可以辦理掛失止付。
D.失票人可以在票據(jù)喪失后,直接向人民法院提起訴訟。
A.票據(jù)背書不得附有條件,若附有條件,則該條件不具有票據(jù)上的效力
B.承兌人承兌匯票不得附有條件,若附有條件的,視為拒絕承兌
C.保證不得附有條件,若附有條件,則該保證無效
D.保證不得附有條件,若附有條件,則不影響票據(jù)保證責(zé)任
A.前手背書人
B.付款人
C.保證人
D.出票人
最新試題
對于可疑交易涉及本金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶,客戶身份信息及相關(guān)交易信息的補(bǔ)充由金融機(jī)構(gòu)自行完成。()
一次性金融服務(wù)是指為客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等方面的金融服務(wù)。()
臨時存款帳戶在規(guī)定的期限內(nèi),具有基本存款帳戶相同的功能。()
對本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶,至少一年進(jìn)行一次客戶基本信息審核。()
反洗錢業(yè)務(wù)上通常所說的“一法四令”是指什么?
經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可以采取臨時凍結(jié)措施。臨時凍結(jié)不得超過四十八小時。金融機(jī)構(gòu)在按照國務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結(jié)措施后四十八小時內(nèi),未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的,應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。()
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)須報送本機(jī)構(gòu)客戶的結(jié)算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶間發(fā)生的符合大額上報標(biāo)準(zhǔn)的大額轉(zhuǎn)賬交易。()
可以掛失的票據(jù)有哪些?
在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時,如未能完整登記匯款人姓名或名稱、匯款人賬號和匯款人住所等信息的,須要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充后再辦理匯款入賬。()
H銀行拒絕付款是否正確,為什么?