多項選擇題以下屬于銀行業(yè)金融機構在反洗錢方面應承擔的義務的是（）。

A.報告大額和可疑交易
B.協(xié)助反洗錢調(diào)查
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.建立客戶身份識別制度
E.對反洗錢信息保密


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1.多項選擇題銀行提供電子商業(yè)匯票業(yè)務服務需具備哪些條件？（）

A.申請加入經(jīng)中國人民銀行批準建立的電子商業(yè)匯票系統(tǒng)
B.具有中華人民共和國組織機構代碼和支付系統(tǒng)行號
C.具有數(shù)字證書，能夠出具電子簽名
D.在銀行開立人民幣銀行結算賬戶或在財務公司開立賬戶

2.多項選擇題允許掛失止付的票據(jù)喪失，失票人需要掛失止付的，應填寫掛失止付通知書并簽章。銀行在審核掛失止付通知書記載事項時，如欠缺下列哪一事項可不于受理（）。

A.票據(jù)喪失的時間、地點、原因；
B.票據(jù)的種類、號碼、金額、出票日期、付款日期、付款人名稱、收款人名稱；
C.掛失止付人的姓名、營業(yè)場所或者住所以及聯(lián)系方法。
D.以上選項都是

3.多項選擇題單位、個人和銀行在票據(jù)簽章時，必須按照規(guī)定執(zhí)行，下列簽章有效的有（）。

A.單位在票據(jù)上使用該單位的財務專用章加其授權的代理人的蓋章。
B.個人在票據(jù)上使用與其身份證件姓名不一致的簽名。
C.銀行作為出票人在銀行匯票上加蓋了經(jīng)中國人民銀行批準使用的銀行匯票專用章。
D.商業(yè)承兌匯票的承兌人在票據(jù)上使用其預留銀行的簽章。

5.多項選擇題下列關于票據(jù)權利喪失的補救措拖中，表述正確的是（）。

A.掛失止付不是票據(jù)權利喪失后的必經(jīng)措施。
B.掛失止付通知書的有效期限為3天。
C.未記載付款人或者無法確定付款人及代理付款人的票據(jù)可以辦理掛失止付。
D.失票人可以在票據(jù)喪失后，直接向人民法院提起訴訟。

6.多項選擇題下列關于附條件的票據(jù)行為的說法正確的是（）。

A.票據(jù)背書不得附有條件，若附有條件，則該條件不具有票據(jù)上的效力
B.承兌人承兌匯票不得附有條件，若附有條件的，視為拒絕承兌
C.保證不得附有條件，若附有條件，則該保證無效
D.保證不得附有條件，若附有條件，則不影響票據(jù)保證責任

7.多項選擇題當匯票到期被拒絕付款時；持票人可以對下列哪些人行使追索權（）。

A.前手背書人
B.付款人
C.保證人
D.出票人

8.多項選擇題支票必須記載下列事項（），支票上未記載規(guī)定事項之一的，支票無效。

A.表明“支票”的字樣
B.無條件支付的委托
C.收款人名稱
D.出票人簽章

9.多項選擇題《票據(jù)法》明確了支票的金額、收款人名稱可由出票人授權補記，可以授權（）補記。

A.出票單位的使用人員
B.收款人
C.背書人
D.被背書人

10.多項選擇題以下哪些情況在全國支票影像業(yè)務中銀行機構進行拒絕受理或付款是不正確的（）。

A.支票必須記載事項記載不全
B.簽章區(qū)域不正確
C.電子清算信息中未錄入最后一手委托收款背書人信息
D.收、付款人名稱要素超過系統(tǒng)規(guī)定字符長度，且在“備注”欄補充填寫完整