A.沒有正當理由，通過非法途徑協(xié)助轉換或轉移財物的
B.沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的
C.沒有正當理由，協(xié)助轉換或轉移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的
D.知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉換或轉移財物的
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A.從事匯兌業(yè)務的機構
B.從事清算業(yè)務的機構
C.從事黃金銷售業(yè)務的機構
D.從事基金銷售業(yè)務的機構
A.走私犯罪
B.金融詐騙犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.賭博罪
A.以開立賬戶等方式與機構客戶建立業(yè)務關系。
B.辦理200萬元以上的大額資金轉賬。
C.辦理100萬元以上的大額現金支付。
D.為不在本機構開立賬戶的機構客戶提供規(guī)定限額以上的一次性金融服務。
A.高
B.中
C.低
D.限制類
E.關注
F.一般
A.回訪客戶
B.向公安、工商行政管理等部門核實
C.實地查訪
D.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
A.向現金流量高的行業(yè)投資
B.匿名存款或購買不記名有價金融證券
C.實施復雜的金融交易
D.將大額現金分散存入銀行
A.短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經營業(yè)務明顯不符。
B.法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經營業(yè)務明顯無關的匯款，或者自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織的匯款。
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現大量資金收付。
D.自然人銀行賬戶頻繁進行現金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現金且情形可疑。
A.集中轉入、分散轉出
B.集中轉入、集中轉出
C.分散轉入、集中轉出
D.分散轉入、分散轉出
A.數據信息
B.業(yè)務憑證
C.帳簿
D.業(yè)務函件
E.合同
F.單據
G.報表
A.單位名稱、法定代表人
B.組織機構代碼、經營范圍
C.個人客戶姓名、身份證件號
D.個人客戶住所、職業(yè)
最新試題
通過公民身份聯網核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復印件義務的條件。（）
A公司申請辦理的銀行承兌匯票應支付的手續(xù)費是多少？
存款人申請開立一般存款賬戶時，須提供哪些資料？
軍隊、武警團級（含）以上單位以及分散執(zhí)勤的支（分）隊申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具軍隊軍級以上單位財務部門、武警總隊財務部門的開戶證明。（）
如果金融機構沒有將某一具有疑點的交易作為可疑交易進行報告，但金融機構有證據證明已經對該交易進行過分析、審核或判斷，且提出的未報告理由不具有明顯的非合理性或盡職調查工作不存在重大失誤，人民銀行不得將此情形認定為違規(guī)（）
簡要闡述《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標準（寫出五種即可）。
銀行業(yè)金融機構須報送本機構客戶的結算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶間發(fā)生的符合大額上報標準的大額轉賬交易。（）
中國人民銀行作為賬戶的監(jiān)督管理部門，同時又是反洗錢主管部門，其在履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，可以用于賬戶管理等相關職能的監(jiān)督檢查。（）
在辦理跨境匯入款業(yè)務時，如未能完整登記匯款人姓名或名稱、匯款人賬號和匯款人住所等信息的，須要求境外機構補充后再辦理匯款入賬。（）
哪些單位可以在銀行開立基本存款賬戶？