A.上游犯罪尚未依法裁判,且未經(jīng)查證屬實(shí)的
B.上游犯罪尚未依法裁判,但查證屬實(shí)的
C.上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn),因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的
D.上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn),依法以其他罪名定罪處罰的
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A.檢查時(shí)間
B.對(duì)被查單位執(zhí)行有關(guān)反洗錢(qián)規(guī)定行為的認(rèn)定
C.檢查事項(xiàng)和檢查內(nèi)容
D.對(duì)被查單位處理的初步意見(jiàn)。
A.中國(guó)人民銀行
B.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D.行業(yè)自律組織
A.處置階段
B.離析階段
C.歸并階段
D.使用階段
A.沒(méi)有正當(dāng)理由,通過(guò)非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財(cái)物的
B.沒(méi)有正當(dāng)理由,以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格收購(gòu)財(cái)物的
C.沒(méi)有正當(dāng)理由,協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財(cái)物,收取明顯高于市場(chǎng)的“手續(xù)費(fèi)”的
D.知道他人從事犯罪活動(dòng),協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財(cái)物的
A.從事匯兌業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
B.從事清算業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
C.從事黃金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
D.從事基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
A.走私犯罪
B.金融詐騙犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.賭博罪
A.以開(kāi)立賬戶等方式與機(jī)構(gòu)客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系。
B.辦理200萬(wàn)元以上的大額資金轉(zhuǎn)賬。
C.辦理100萬(wàn)元以上的大額現(xiàn)金支付。
D.為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶的機(jī)構(gòu)客戶提供規(guī)定限額以上的一次性金融服務(wù)。
A.高
B.中
C.低
D.限制類(lèi)
E.關(guān)注
F.一般
A.回訪客戶
B.向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)
C.實(shí)地查訪
D.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
A.向現(xiàn)金流量高的行業(yè)投資
B.匿名存款或購(gòu)買(mǎi)不記名有價(jià)金融證券
C.實(shí)施復(fù)雜的金融交易
D.將大額現(xiàn)金分散存入銀行
最新試題
該公司持失止付后,還可以采取哪些補(bǔ)救措施?
反洗錢(qián)大額交易的標(biāo)準(zhǔn)中所指的“累計(jì)”是按雙邊累計(jì)的。()
在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時(shí),如未能完整登記匯款人姓名或名稱、匯款人賬號(hào)和匯款人住所等信息的,須要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充后再辦理匯款入賬。()
對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶,至少一年進(jìn)行一次客戶基本信息審核。()
存款人開(kāi)立銀行結(jié)算帳戶,自正式開(kāi)立之日起3個(gè)工作日后,方可辦理付款業(yè)務(wù)。()
通過(guò)公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復(fù)印件義務(wù)的條件。()
洗錢(qián)的上游犯罪包括哪些?
可以掛失的票據(jù)有哪些?
“窮盡調(diào)查”是指各銀行機(jī)構(gòu)在上報(bào)重點(diǎn)可疑交易報(bào)告時(shí),可疑交易報(bào)告中除提供必須要素外,還應(yīng)涵蓋信貸等部門(mén)、人員及溫州銀行所有系統(tǒng)所能提供的信息。()
中國(guó)人民銀行作為賬戶的監(jiān)督管理部門(mén),同時(shí)又是反洗錢(qián)主管部門(mén),其在履行反洗錢(qián)職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息,可以用于賬戶管理等相關(guān)職能的監(jiān)督檢查。()