多項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》的規(guī)定，中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)包括（）上?？偛?、分行。

A.中國人民銀行總部
B.營業(yè)管理部
C.省會（首府）城市中心支行
D.副省級城市中心支行


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2.多項選擇題刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”，應當結(jié)合（）等主、客觀因素進行認定。

A.被告人的認知能力
B.接觸他人犯罪所得及其收益的情況
C.犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額
D.犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式
E.被告人的供述

3.多項選擇題《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》在刑法規(guī)定的七種洗錢行為之外，明確規(guī)定其他六類行為屬于“其他方法”進行洗錢，應當依法追究刑事責任，下列屬于六種情形之一的有（）。

A.通過典當、租賃、買賣、投資等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
B.通過與商場、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合的方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
C.通過虛構(gòu)交易、虛設債權債務、虛假擔保、虛報收入等方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財物的
D.協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的

4.多項選擇題《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》在強調(diào)刑法第191條、第312條、第349條規(guī)定的犯罪應當以上游犯罪事實成立為認定前提的同時，提出三種情形不影響洗錢犯罪的審判和認定，具體為（）。

A.上游犯罪尚未依法裁判，且未經(jīng)查證屬實的
B.上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實的
C.上游犯罪事實可以確認，因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責任的
D.上游犯罪事實可以確認，依法以其他罪名定罪處罰的

5.多項選擇題《現(xiàn)場檢查意見告知書》內(nèi)容應包括（）。

A.檢查時間
B.對被查單位執(zhí)行有關反洗錢規(guī)定行為的認定
C.檢查事項和檢查內(nèi)容
D.對被查單位處理的初步意見。

6.多項選擇題反洗錢相關法律法規(guī)規(guī)定，具備金融機構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理職能的機構(gòu)包括（）。

A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.行業(yè)自律組織

7.多項選擇題一個完整的洗錢過程一般要經(jīng)歷（）階段。

A.處置階段
B.離析階段
C.歸并階段
D.使用階段

8.多項選擇題以下（）情形之一的，可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實不知道的除外。

A.沒有正當理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財物的
B.沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的
C.沒有正當理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的
D.知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財物的

9.多項選擇題以下（）機構(gòu)適用《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》對金融機構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理的規(guī)定。

A.從事匯兌業(yè)務的機構(gòu)
B.從事清算業(yè)務的機構(gòu)
C.從事黃金銷售業(yè)務的機構(gòu)
D.從事基金銷售業(yè)務的機構(gòu)

10.多項選擇題《反洗錢法》中，洗錢的上游犯罪包括（）。

A.走私犯罪
B.金融詐騙犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.賭博罪