A.中國人民銀行總部
B.營業(yè)管理部
C.省會(首府)城市中心支行
D.副省級城市中心支行
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A.董事
B.高級管理人員
C.監(jiān)事
D.反洗錢工作組領導
A.被告人的認知能力
B.接觸他人犯罪所得及其收益的情況
C.犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額
D.犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式
E.被告人的供述
A.通過典當、租賃、買賣、投資等方式,協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
B.通過與商場、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合的方式,協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
C.通過虛構(gòu)交易、虛設債權債務、虛假擔保、虛報收入等方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財物的
D.協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的
A.上游犯罪尚未依法裁判,且未經(jīng)查證屬實的
B.上游犯罪尚未依法裁判,但查證屬實的
C.上游犯罪事實可以確認,因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責任的
D.上游犯罪事實可以確認,依法以其他罪名定罪處罰的
A.檢查時間
B.對被查單位執(zhí)行有關反洗錢規(guī)定行為的認定
C.檢查事項和檢查內(nèi)容
D.對被查單位處理的初步意見。
A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.行業(yè)自律組織
A.處置階段
B.離析階段
C.歸并階段
D.使用階段
A.沒有正當理由,通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財物的
B.沒有正當理由,以明顯低于市場的價格收購財物的
C.沒有正當理由,協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財物,收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的
D.知道他人從事犯罪活動,協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財物的
A.從事匯兌業(yè)務的機構(gòu)
B.從事清算業(yè)務的機構(gòu)
C.從事黃金銷售業(yè)務的機構(gòu)
D.從事基金銷售業(yè)務的機構(gòu)
A.走私犯罪
B.金融詐騙犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.賭博罪
最新試題
對于可疑交易涉及本金融機構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶,客戶身份信息及相關交易信息的補充由金融機構(gòu)自行完成。()
簡要闡述《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標準(寫出五種即可)。
C公司應支付貼現(xiàn)利息多少?
該公司持失止付后,還可以采取哪些補救措施?
金融機構(gòu)及其工作人員應當對報告可疑交易的情況予以保密,不得違反規(guī)定向客戶提供,但可向金融機構(gòu)內(nèi)部人員提供。()
對于可疑交易報告涉及交易時間長、交易筆數(shù)多的情況,可選取其任一段時間及交易加以反映。()
存款人申請開立一般存款賬戶時,須提供哪些資料?
反洗錢業(yè)務上通常所說的“一法四令”是指什么?
代理機構(gòu)應按照反洗錢法律法規(guī)的相關規(guī)定保存代理國際匯款業(yè)務交易的客戶身份資料和交易記錄,保存期限為5年。()
通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復印件義務的條件。()