A.被告人的認知能力
B.接觸他人犯罪所得及其收益的情況
C.犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額
D.犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式
E.被告人的供述
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A.通過典當、租賃、買賣、投資等方式,協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
B.通過與商場、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合的方式,協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
C.通過虛構(gòu)交易、虛設債權(quán)債務、虛假擔保、虛報收入等方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財物的
D.協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的
A.上游犯罪尚未依法裁判,且未經(jīng)查證屬實的
B.上游犯罪尚未依法裁判,但查證屬實的
C.上游犯罪事實可以確認,因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責任的
D.上游犯罪事實可以確認,依法以其他罪名定罪處罰的
A.檢查時間
B.對被查單位執(zhí)行有關反洗錢規(guī)定行為的認定
C.檢查事項和檢查內(nèi)容
D.對被查單位處理的初步意見。
A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.行業(yè)自律組織
A.處置階段
B.離析階段
C.歸并階段
D.使用階段
A.沒有正當理由,通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財物的
B.沒有正當理由,以明顯低于市場的價格收購財物的
C.沒有正當理由,協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財物,收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的
D.知道他人從事犯罪活動,協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財物的
A.從事匯兌業(yè)務的機構(gòu)
B.從事清算業(yè)務的機構(gòu)
C.從事黃金銷售業(yè)務的機構(gòu)
D.從事基金銷售業(yè)務的機構(gòu)
A.走私犯罪
B.金融詐騙犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.賭博罪
A.以開立賬戶等方式與機構(gòu)客戶建立業(yè)務關系。
B.辦理200萬元以上的大額資金轉(zhuǎn)賬。
C.辦理100萬元以上的大額現(xiàn)金支付。
D.為不在本機構(gòu)開立賬戶的機構(gòu)客戶提供規(guī)定限額以上的一次性金融服務。
A.高
B.中
C.低
D.限制類
E.關注
F.一般
最新試題
哪些單位可以在銀行開立基本存款賬戶?
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的大額交易界定標準有哪些(寫出5種得滿分)。
通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復印件義務的條件。()
反洗錢大額交易的標準中所指的“累計”是按雙邊累計的。()
中國人民銀行作為賬戶的監(jiān)督管理部門,同時又是反洗錢主管部門,其在履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息,可以用于賬戶管理等相關職能的監(jiān)督檢查。()
該公司持失止付后,還可以采取哪些補救措施?
代理機構(gòu)應按照反洗錢法律法規(guī)的相關規(guī)定保存代理國際匯款業(yè)務交易的客戶身份資料和交易記錄,保存期限為5年。()
外地常設機構(gòu)申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具應出具其外地政府主管部門的批文。()
存款人開立銀行結(jié)算帳戶,自正式開立之日起3個工作日后,方可辦理付款業(yè)務。()
經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門負責人批準,可以采取臨時凍結(jié)措施。臨時凍結(jié)不得超過四十八小時。金融機構(gòu)在按照國務院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結(jié)措施后四十八小時內(nèi),未接到偵查機關繼續(xù)凍結(jié)通知的,應當立即解除凍結(jié)。()