A.通過典當(dāng)、租賃、買賣、投資等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
B.通過與商場、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合的方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
C.通過虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔(dān)保、虛報收入等方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財物的
D.協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的
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A.上游犯罪尚未依法裁判，且未經(jīng)查證屬實的
B.上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實的
C.上游犯罪事實可以確認，因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的
D.上游犯罪事實可以確認，依法以其他罪名定罪處罰的
A.檢查時間
B.對被查單位執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定行為的認定
C.檢查事項和檢查內(nèi)容
D.對被查單位處理的初步意見。
A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.行業(yè)自律組織
A.處置階段
B.離析階段
C.歸并階段
D.使用階段
A.沒有正當(dāng)理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財物的
B.沒有正當(dāng)理由，以明顯低于市場的價格收購財物的
C.沒有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的
D.知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財物的
A.從事匯兌業(yè)務(wù)的機構(gòu)
B.從事清算業(yè)務(wù)的機構(gòu)
C.從事黃金銷售業(yè)務(wù)的機構(gòu)
D.從事基金銷售業(yè)務(wù)的機構(gòu)
A.走私犯罪
B.金融詐騙犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.賭博罪
A.以開立賬戶等方式與機構(gòu)客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系。
B.辦理200萬元以上的大額資金轉(zhuǎn)賬。
C.辦理100萬元以上的大額現(xiàn)金支付。
D.為不在本機構(gòu)開立賬戶的機構(gòu)客戶提供規(guī)定限額以上的一次性金融服務(wù)。
A.高
B.中
C.低
D.限制類
E.關(guān)注
F.一般
A.回訪客戶
B.向公安、工商行政管理等部門核實
C.實地查訪
D.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
最新試題
臨時存款帳戶在規(guī)定的期限內(nèi)，具有基本存款帳戶相同的功能。（）
存款人申請開立一般存款賬戶時，須提供哪些資料？
簡要闡述《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標(biāo)準（寫出五種即可）。
軍隊、武警團級（含）以上單位以及分散執(zhí)勤的支（分）隊申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具軍隊軍級以上單位財務(wù)部門、武警總隊財務(wù)部門的開戶證明。（）
A公司申請辦理的銀行承兌匯票應(yīng)支付的手續(xù)費是多少？
調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于二人，并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其市一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。（）
在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時，如未能完整登記匯款人姓名或名稱、匯款人賬號和匯款人住所等信息的，須要求境外機構(gòu)補充后再辦理匯款入賬。（）
反洗錢大額交易的標(biāo)準中所指的“累計”是按雙邊累計的。（）
一次性金融服務(wù)是指為客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等方面的金融服務(wù)。（）
企業(yè)法人申請開立基本存款賬戶時，須提供哪些資料？