多項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，（）銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)屬于大額交易。

A.自然人
B.法人
C.個體工商戶
D.其他組織


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1.多項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》的規(guī)定，中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)包括（）上?？偛?、分行。

A.中國人民銀行總部
B.營業(yè)管理部
C.省會（首府）城市中心支行
D.副省級城市中心支行

3.多項選擇題刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合（）等主、客觀因素進行認(rèn)定。

A.被告人的認(rèn)知能力
B.接觸他人犯罪所得及其收益的情況
C.犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額
D.犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式
E.被告人的供述

4.多項選擇題《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》在刑法規(guī)定的七種洗錢行為之外，明確規(guī)定其他六類行為屬于“其他方法”進行洗錢，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任，下列屬于六種情形之一的有（）。

A.通過典當(dāng)、租賃、買賣、投資等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
B.通過與商場、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合的方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
C.通過虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔(dān)保、虛報收入等方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財物的
D.協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的

5.多項選擇題《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》在強調(diào)刑法第191條、第312條、第349條規(guī)定的犯罪應(yīng)當(dāng)以上游犯罪事實成立為認(rèn)定前提的同時，提出三種情形不影響洗錢犯罪的審判和認(rèn)定，具體為（）。

A.上游犯罪尚未依法裁判，且未經(jīng)查證屬實的
B.上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實的
C.上游犯罪事實可以確認(rèn)，因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的
D.上游犯罪事實可以確認(rèn)，依法以其他罪名定罪處罰的

6.多項選擇題《現(xiàn)場檢查意見告知書》內(nèi)容應(yīng)包括（）。

A.檢查時間
B.對被查單位執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定行為的認(rèn)定
C.檢查事項和檢查內(nèi)容
D.對被查單位處理的初步意見。

7.多項選擇題反洗錢相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，具備金融機構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理職能的機構(gòu)包括（）。

A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.行業(yè)自律組織

8.多項選擇題一個完整的洗錢過程一般要經(jīng)歷（）階段。

A.處置階段
B.離析階段
C.歸并階段
D.使用階段

9.多項選擇題以下（）情形之一的，可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實不知道的除外。

A.沒有正當(dāng)理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財物的
B.沒有正當(dāng)理由，以明顯低于市場的價格收購財物的
C.沒有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的
D.知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財物的

10.多項選擇題以下（）機構(gòu)適用《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》對金融機構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理的規(guī)定。

A.從事匯兌業(yè)務(wù)的機構(gòu)
B.從事清算業(yè)務(wù)的機構(gòu)
C.從事黃金銷售業(yè)務(wù)的機構(gòu)
D.從事基金銷售業(yè)務(wù)的機構(gòu)