A.人民法院
B.人民檢察院
C.國(guó)家安全機(jī)關(guān)
D.證券監(jiān)督管理機(jī)關(guān)
E.監(jiān)察機(jī)關(guān)
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A.票據(jù)出票日期使用小寫(xiě)填寫(xiě)的，銀行可予受理，但由此造成損失的，由出票人自行承擔(dān)。
B.票據(jù)的出票日期必須使用中文大寫(xiě)，大寫(xiě)日期未按要求規(guī)范填寫(xiě)的，銀行可予受理，但由此造成損失的，由出票人自行承擔(dān)。
C.中文大寫(xiě)金額數(shù)字到“元”為止的，在“元”之后，應(yīng)寫(xiě)“整”（或“正”）字，在“角”之后可寫(xiě)“整”（或“正”）字。
D.￥16，409.02，應(yīng)寫(xiě)成人民幣壹萬(wàn)陸仟肆佰零玖元貳分。
A.紙質(zhì)重點(diǎn)對(duì)賬客戶(hù)一期未及時(shí)反饋
B.紙質(zhì)重點(diǎn)對(duì)賬客戶(hù)連續(xù)兩期未及時(shí)反饋
C.紙質(zhì)非重點(diǎn)對(duì)賬客戶(hù)連續(xù)兩期未反饋
D.電子對(duì)賬客戶(hù)連續(xù)兩期未反饋
A.被撤并、解散、宣告破產(chǎn)或關(guān)閉的。
B.注銷(xiāo)、被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的。
C.因遷址需要變更開(kāi)戶(hù)銀行的。
D.其他原因需要撤銷(xiāo)銀行結(jié)算賬戶(hù)的。
A.一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下
B.一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下
C.五萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下
D.五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下
A.海關(guān)
B.中國(guó)人民銀行總行
C.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
D.公安機(jī)關(guān)
A.組織機(jī)構(gòu)代碼
B.經(jīng)營(yíng)范圍
C.授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名
D.注冊(cè)資本
A.聯(lián)系方式
B.工作單位地址
C.身份證件的有效期限
D.年齡
A.1年以上單筆或者累計(jì)低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B.5年以上單筆或者累計(jì)低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.1年以上單筆低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
D.5年以上單筆或者累計(jì)高于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
A.僅報(bào)大額交易報(bào)告
B.僅報(bào)可疑交易報(bào)告
C.大額和可疑交易合并同時(shí)上報(bào)
D.分別提交大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告
A.1
B.3
C.5
D.10
最新試題
金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)報(bào)告可疑交易的情況予以保密，不得違反規(guī)定向客戶(hù)提供，但可向金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部人員提供。（）
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)須報(bào)送本機(jī)構(gòu)客戶(hù)的結(jié)算賬戶(hù)與該客戶(hù)的證券第三方存管賬戶(hù)間發(fā)生的符合大額上報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的大額轉(zhuǎn)賬交易。（）
H銀行拒絕付款是否正確，為什么？
一次性金融服務(wù)是指為客戶(hù)提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等方面的金融服務(wù)。（）
存款人開(kāi)立銀行結(jié)算帳戶(hù)，自正式開(kāi)立之日起3個(gè)工作日后，方可辦理付款業(yè)務(wù)。（）
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定的大額交易界定標(biāo)準(zhǔn)有哪些（寫(xiě)出5種得滿分）。
假設(shè)H銀行后于2009年6月9日付款，人民銀行可對(duì)其處以什么樣的處罰？
臨時(shí)存款帳戶(hù)在規(guī)定的期限內(nèi)，具有基本存款帳戶(hù)相同的功能。（）
反洗錢(qián)大額交易的標(biāo)準(zhǔn)中所指的“累計(jì)”是按雙邊累計(jì)的。（）
調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于二人，并出示合法證件和國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其市一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書(shū)。（）