A.上門對賬采用紙質方式進行
B.賬單雙人面交企業(yè)財務負責人或對賬聯(lián)系人，經(jīng)客戶核對無誤后收取對賬回執(zhí)
C.不論對賬是否成功，上門對賬人員都應在“上門對賬登記清單”記錄上門時間、人員、賬戶、結果及其它需說明的情況等備查
D.上門對賬前，上門對賬人員一般應先與客戶進行電話溝通，約定具體上門時間

A.上級管理機構可以調(diào)閱下級機構檔案
B.同級機構之間可以相互調(diào)閱檔案
C.內(nèi)部稽核、監(jiān)察或二道防線條線管理部門履行職責時可跨機構調(diào)閱檔案
D.法律法規(guī)授權的外部機構調(diào)閱會計檔案實物需有行內(nèi)接待部門陪同

A.每日每個柜員受理每筆交易后產(chǎn)生的會計憑證，需把交易原始憑證、附件等資料附在對應的普通記賬憑證后面
B.按每筆交易時間的先后順序收集齊全，經(jīng)業(yè)務經(jīng)理審核完整后清點登記，并不再返回原柜員
C.如果同一柜員產(chǎn)生的會計憑證涉及不同系統(tǒng)時，需按“BANCS、GTS、BONDS、AAS、MJE、FMS、”系統(tǒng)順序排列對應的會計憑證
D.GTS、FMS系統(tǒng)會計憑證需單獨收集

A.連接無線鼠標、鍵盤、無線網(wǎng)卡等設備
B.連接私人優(yōu)盤
C.連接手機、平板電腦等設備
D.使用非涉密光盤

A.立即報告
B.管控措施
C.防控風險
D.以上都是

A.客戶存款賬戶“400”交易截屏資料（含存款本金產(chǎn)品大類、產(chǎn)品子類信息）
B.存款利息調(diào)整業(yè)務說明/清單
C.業(yè)務背景支持材料，如存款協(xié)議書，超權限利率批復、利息計提臺賬等
D.錯賬調(diào)整材料，原賬務資料（傳票、附件、會計流水等）、經(jīng)完整審批后的《錯賬沖正申請書》

A.客戶被代理行開展可疑交易調(diào)查
B.客戶被有權機關刑事查詢
C.客戶被銀聯(lián)反饋涉嫌欺詐
D.客戶被聯(lián)行開展反洗錢可疑交易調(diào)查

A.開戶許可證
B.營業(yè)執(zhí)照
C.法人身份證
D.預留印鑒等

A.禁止向行外機構或個人，出租或出借中國銀行營業(yè)場所
B.禁止在中國銀行營業(yè)場所內(nèi)進行未經(jīng)總行、一級分行審核準入的第三方產(chǎn)品的推介及銷售
C.禁止第三方機構等行外人員在中國銀行營業(yè)場所內(nèi)進行產(chǎn)品推介及銷售
D.禁止在營業(yè)區(qū)域內(nèi)存放未經(jīng)審批的非本*行產(chǎn)品銷售文件和資料

A.繳納稅款及各項行政事業(yè)性收費
B.購付匯支出
C.有權機關強制扣劃
D.集團體系下不同分公司之間的資金互轉