A.禁止向行外機構或個人，出租或出借中國銀行營業(yè)場所
B.禁止在中國銀行營業(yè)場所內(nèi)進行未經(jīng)總行、一級分行審核準入的第三方產(chǎn)品的推介及銷售
C.禁止第三方機構等行外人員在中國銀行營業(yè)場所內(nèi)進行產(chǎn)品推介及銷售
D.禁止在營業(yè)區(qū)域內(nèi)存放未經(jīng)審批的非本*行產(chǎn)品銷售文件和資料
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A.繳納稅款及各項行政事業(yè)性收費
B.購付匯支出
C.有權機關強制扣劃
D.集團體系下不同分公司之間的資金互轉(zhuǎn)
A.及時準確原則
B.相互制約原則
C.差別管理原則
D.專人負責原則
A.基本情況
B.代職工作情況
C.發(fā)現(xiàn)的問題
D.整改建議
A.核實押運員的身份，包括根據(jù)簽署的押運協(xié)議及既定安排的交接方式和內(nèi)容識別押運員的身份。
B.逐一掃描尾箱條碼（如條形碼掃描失敗，可以人工輸入條形碼號）以確定金庫出庫的尾箱及箱數(shù)與其接收的尾箱及箱數(shù)完全對應一致。
C.檢查箱體、鎖、封是否正常。
D.雙方在現(xiàn)金重空實物管理系統(tǒng)（CIBS系統(tǒng)）上進行交接確認。
A.核對運鈔車車型
B.核對車牌號
C.核對押運人員相片
D.核對押運業(yè)務員身份證號
A.國家秘密信息
B.商業(yè)秘密信息
C.內(nèi)部信息
D.工作秘密
A.規(guī)范認證工具與回單箱登錄工具的保管及領用。網(wǎng)點應按條線要求規(guī)范中銀E盾/E令及回單箱IC卡發(fā)放、交回、銷毀及相關登記，條線管理部門定期檢查并形成有效檢查記錄
B.加強異常數(shù)據(jù)的分析監(jiān)控。二級以上（含）對賬管理部門每旬通過數(shù)據(jù)分析，錄像調(diào)閱、客戶回訪等手段，監(jiān)控網(wǎng)點代客對賬行為
C.確系代客對賬的，必須通過上門對賬、發(fā)送紙質(zhì)賬單、電話回訪等方式予以核實排查
D.落實問責機制。對已確認的代客對賬數(shù)據(jù)，要按規(guī)定流程嚴格問責，分層級處罰問題機構和相關責任人
A.歸集移交
B.流水勾對
C.掃描處理
D.影像存儲
A.管理端單
B.BL端單邊作廢
C.回收
D.狀態(tài)未明
A.高風險客戶、五個全面制裁國家以外的其他高風險客戶
B.低于16歲（含）和高于65歲（含）客戶
C.地址信息
D.職業(yè)信息
最新試題
嚴禁代客戶交易、代客戶持有或安排他人代客戶持有代銷產(chǎn)品。
嚴禁給予合作機構及其工作人員，或者向合作機構及其工作人員收取、索要代銷協(xié)議約定以外的利益。
對非營業(yè)時間需要集中核準的業(yè)務應充分估計，提前申請，以便集中核準中心及時做出人員安排。
各營業(yè)機構要建立現(xiàn)金尾箱、尾數(shù)包檢查制度，保證合規(guī)操作、賬實相符。檢查結束后，檢查人應在核心銀行系統(tǒng)打印的“9011”柜員現(xiàn)金余額表和“9603”機構現(xiàn)金余額表上注明檢查時間、檢查結果并簽字確認，專夾裝訂保管，以備后查。尾箱檢查可分時、分次進行，檢查時應對成捆卡把、不成捆的全數(shù)清點。
省行統(tǒng)籌安排，對不實行大輪崗的網(wǎng)點，每年實施一次突擊代職，時間不短于兩周。
涉及離職、退休、外派和系統(tǒng)內(nèi)調(diào)動（跨行調(diào)動）的員工，在所在行辦理離行或調(diào)動手續(xù)時，應經(jīng)柜員管理部門確認其柜員權限已刪除后方可辦理相關手續(xù)。
員工申請因私出國（境）原則上僅可使用帶薪年休假、婚假及法定節(jié)假日，無特別緊急情形、未經(jīng)省行分管行領導（各分行、直屬行行長）審簽，員工不得以事假等其他假種申請出國（境）。
集中授權中心嚴控轉(zhuǎn)現(xiàn)場業(yè)務，如遇特殊情況，需填寫特殊業(yè)務審批表報授權中心可轉(zhuǎn)現(xiàn)場。
不得采用離崗休假、代班檢查或離崗審計等方式來代替輪崗制度的落實，不得以各種理由拖延或不落實執(zhí)行輪崗制度。
重要空白憑證實行逐級領取的原則，不得跨機構領用。原則上各行及部門之間不得橫向調(diào)劑，特殊情況在報經(jīng)上級行批準后執(zhí)行。