A.核實押運員的身份,包括根據(jù)簽署的押運協(xié)議及既定安排的交接方式和內容識別押運員的身份。
B.逐一掃描尾箱條碼(如條形碼掃描失敗,可以人工輸入條形碼號)以確定金庫出庫的尾箱及箱數(shù)與其接收的尾箱及箱數(shù)完全對應一致。
C.檢查箱體、鎖、封是否正常。
D.雙方在現(xiàn)金重空實物管理系統(tǒng)(CIBS系統(tǒng))上進行交接確認。
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A.核對運鈔車車型
B.核對車牌號
C.核對押運人員相片
D.核對押運業(yè)務員身份證號
A.國家秘密信息
B.商業(yè)秘密信息
C.內部信息
D.工作秘密
A.規(guī)范認證工具與回單箱登錄工具的保管及領用。網點應按條線要求規(guī)范中銀E盾/E令及回單箱IC卡發(fā)放、交回、銷毀及相關登記,條線管理部門定期檢查并形成有效檢查記錄
B.加強異常數(shù)據(jù)的分析監(jiān)控。二級以上(含)對賬管理部門每旬通過數(shù)據(jù)分析,錄像調閱、客戶回訪等手段,監(jiān)控網點代客對賬行為
C.確系代客對賬的,必須通過上門對賬、發(fā)送紙質賬單、電話回訪等方式予以核實排查
D.落實問責機制。對已確認的代客對賬數(shù)據(jù),要按規(guī)定流程嚴格問責,分層級處罰問題機構和相關責任人
A.歸集移交
B.流水勾對
C.掃描處理
D.影像存儲
A.管理端單
B.BL端單邊作廢
C.回收
D.狀態(tài)未明
A.高風險客戶、五個全面制裁國家以外的其他高風險客戶
B.低于16歲(含)和高于65歲(含)客戶
C.地址信息
D.職業(yè)信息
A.OCR系統(tǒng)用戶依據(jù)當日歸集柜員提交“憑證整理單”中填寫的憑證張數(shù),在OCR系統(tǒng)進行憑證張數(shù)交接登記
B.需按柜員號由小到大順序排列裝入“會計憑證類會計檔案運送包(箱)”待上繳,須在業(yè)務機構管理人員監(jiān)控范圍下操作
C.交易特定金額和頻率的匯款、“多對一”匯款
D.匯款報文中命中關鍵字的匯款
A.GMAP系統(tǒng)
B.電子報表系統(tǒng)
C.需按柜員號由小到大順序排列裝入“會計憑證類會計檔案運送包(箱)”待上繳,須存放在錄像監(jiān)控范圍下操作
D.柜員間的業(yè)務憑證應以“燕尾夾”或“橡皮筋”等方式固定并相互區(qū)分開,以防止散落
A.以崗定責、以責定權、人崗匹配
B.前中后臺相分離
C.綜合賬務運行管理系統(tǒng)
D.運營監(jiān)控服務平臺
A.新建柜員
B.修改柜員類型
C.授權有限、相互制約
D.不兼容崗位相分離
最新試題
員工申請因私出國(境)的,應提前20至90天提出申請。對員工超出上述時間范圍提出的臨時性申請,員工所在部門、人力資源部、監(jiān)察部等可不予受理審批。
重要空白憑證實行逐級領取的原則,不得跨機構領用。原則上各行及部門之間不得橫向調劑,特殊情況在報經上級行批準后執(zhí)行。
每日營業(yè)終了通過20490、20400交易查詢特定的BGL賬戶余額是否為零,若不為零及時查找原因。
嚴格按規(guī)定對ATM清機加鈔進行換箱操作,嚴禁持現(xiàn)金現(xiàn)場清點填裝;不得口頭下發(fā)清機加鈔指令,應根據(jù)ATM設備運行的實際情況編制一式二聯(lián)《清機加鈔任務單(表)》,作為清機加鈔員加鈔依據(jù)和現(xiàn)金申領審批及后續(xù)賬務記載的依據(jù)。
代理開卡須在辦卡申請表中填寫真實合理的代辦理由,出具代理人有效的身份證件原件及合法的委托書。
省行統(tǒng)籌安排,對不實行大輪崗的網點,每年實施一次突擊代職,時間不短于兩周。
嚴禁代客戶交易、代客戶持有或安排他人代客戶持有代銷產品。
發(fā)現(xiàn)網點出現(xiàn)重大業(yè)務差錯,派駐業(yè)務經理應在一小時內立即向委派機構報告。
集中授權中心嚴控轉現(xiàn)場業(yè)務,如遇特殊情況,需填寫特殊業(yè)務審批表報授權中心可轉現(xiàn)場。
手工計結息存款業(yè)務實行產品嚴格的準入退出機制。