A.核對(duì)運(yùn)鈔車車型
B.核對(duì)車牌號(hào)
C.核對(duì)押運(yùn)人員相片
D.核對(duì)押運(yùn)業(yè)務(wù)員身份證號(hào)
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A.國家秘密信息
B.商業(yè)秘密信息
C.內(nèi)部信息
D.工作秘密
A.規(guī)范認(rèn)證工具與回單箱登錄工具的保管及領(lǐng)用。網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)按條線要求規(guī)范中銀E盾/E令及回單箱IC卡發(fā)放、交回、銷毀及相關(guān)登記，條線管理部門定期檢查并形成有效檢查記錄
B.加強(qiáng)異常數(shù)據(jù)的分析監(jiān)控。二級(jí)以上（含）對(duì)賬管理部門每旬通過數(shù)據(jù)分析，錄像調(diào)閱、客戶回訪等手段，監(jiān)控網(wǎng)點(diǎn)代客對(duì)賬行為
C.確系代客對(duì)賬的，必須通過上門對(duì)賬、發(fā)送紙質(zhì)賬單、電話回訪等方式予以核實(shí)排查
D.落實(shí)問責(zé)機(jī)制。對(duì)已確認(rèn)的代客對(duì)賬數(shù)據(jù)，要按規(guī)定流程嚴(yán)格問責(zé)，分層級(jí)處罰問題機(jī)構(gòu)和相關(guān)責(zé)任人
A.歸集移交
B.流水勾對(duì)
C.掃描處理
D.影像存儲(chǔ)
A.管理端單
B.BL端單邊作廢
C.回收
D.狀態(tài)未明
A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶、五個(gè)全面制裁國家以外的其他高風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.低于16歲（含）和高于65歲（含）客戶
C.地址信息
D.職業(yè)信息
A.OCR系統(tǒng)用戶依據(jù)當(dāng)日歸集柜員提交“憑證整理單”中填寫的憑證張數(shù)，在OCR系統(tǒng)進(jìn)行憑證張數(shù)交接登記
B.需按柜員號(hào)由小到大順序排列裝入“會(huì)計(jì)憑證類會(huì)計(jì)檔案運(yùn)送包（箱）”待上繳，須在業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)管理人員監(jiān)控范圍下操作
C.交易特定金額和頻率的匯款、“多對(duì)一”匯款
D.匯款報(bào)文中命中關(guān)鍵字的匯款
A.GMAP系統(tǒng)
B.電子報(bào)表系統(tǒng)
C.需按柜員號(hào)由小到大順序排列裝入“會(huì)計(jì)憑證類會(huì)計(jì)檔案運(yùn)送包（箱）”待上繳，須存放在錄像監(jiān)控范圍下操作
D.柜員間的業(yè)務(wù)憑證應(yīng)以“燕尾夾”或“橡皮筋”等方式固定并相互區(qū)分開，以防止散落
A.以崗定責(zé)、以責(zé)定權(quán)、人崗匹配
B.前中后臺(tái)相分離
C.綜合賬務(wù)運(yùn)行管理系統(tǒng)
D.運(yùn)營監(jiān)控服務(wù)平臺(tái)
A.新建柜員
B.修改柜員類型
C.授權(quán)有限、相互制約
D.不兼容崗位相分離
A.先調(diào)崗
B.先配權(quán)
C.變更機(jī)構(gòu)
D.缺席理由變更
最新試題
涉及離職、退休、外派和系統(tǒng)內(nèi)調(diào)動(dòng)（跨行調(diào)動(dòng)）的員工，在所在行辦理離行或調(diào)動(dòng)手續(xù)時(shí)，應(yīng)經(jīng)柜員管理部門確認(rèn)其柜員權(quán)限已刪除后方可辦理相關(guān)手續(xù)。
發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)出現(xiàn)重大業(yè)務(wù)差錯(cuò)，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時(shí)內(nèi)立即向委派機(jī)構(gòu)報(bào)告。
重要空白憑證實(shí)行逐級(jí)領(lǐng)取的原則，不得跨機(jī)構(gòu)領(lǐng)用。原則上各行及部門之間不得橫向調(diào)劑，特殊情況在報(bào)經(jīng)上級(jí)行批準(zhǔn)后執(zhí)行。
對(duì)觸發(fā)管理授權(quán)的業(yè)務(wù)，每筆需簽字審批的，有權(quán)簽字人不在網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場的，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦可先提交集中授權(quán)審核再補(bǔ)簽字。
柜員與終端指紋回退僅限當(dāng)日有效，次日系統(tǒng)自動(dòng)恢復(fù)為指紋簽到方式，指紋回退柜員務(wù)必切實(shí)做好密碼保管工作，不得將密碼借予他人使用。
充分認(rèn)識(shí)跨境匯款業(yè)務(wù)中反洗錢與制裁合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管控的重要性，嚴(yán)格按照行內(nèi)要求開展盡職調(diào)查，了解、核對(duì)、登記匯款人、收款人信息，了解匯款資金來源和用途或其他交易背景信息，對(duì)于出現(xiàn)異常情形的，按照條線業(yè)務(wù)管理規(guī)定開展加強(qiáng)盡職調(diào)查，對(duì)于中國銀行制度禁止敘做的業(yè)務(wù)應(yīng)拒絕提供服務(wù)。
嚴(yán)禁給予合作機(jī)構(gòu)及其工作人員，或者向合作機(jī)構(gòu)及其工作人員收取、索要代銷協(xié)議約定以外的利益。
嚴(yán)禁代客戶交易、代客戶持有或安排他人代客戶持有代銷產(chǎn)品。
智能柜臺(tái)清機(jī)操作員可以擔(dān)任吞沒卡保管員。
《客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整審批表》完成后，審批表掃描件須在調(diào)整生效當(dāng)日（事中子系統(tǒng)持續(xù)客戶回顧案例復(fù)核通過視為調(diào)整生效）上傳至國內(nèi)反洗錢事中子系統(tǒng)“高風(fēng)險(xiǎn)審批材料”模塊，文件命名規(guī)則為“客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整表{客戶號(hào)}{調(diào)整日期}”。