A.高風險客戶、五個全面制裁國家以外的其他高風險客戶
B.低于16歲(含)和高于65歲(含)客戶
C.地址信息
D.職業(yè)信息
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A.OCR系統(tǒng)用戶依據(jù)當日歸集柜員提交“憑證整理單”中填寫的憑證張數(shù),在OCR系統(tǒng)進行憑證張數(shù)交接登記
B.需按柜員號由小到大順序排列裝入“會計憑證類會計檔案運送包(箱)”待上繳,須在業(yè)務機構管理人員監(jiān)控范圍下操作
C.交易特定金額和頻率的匯款、“多對一”匯款
D.匯款報文中命中關鍵字的匯款
A.GMAP系統(tǒng)
B.電子報表系統(tǒng)
C.需按柜員號由小到大順序排列裝入“會計憑證類會計檔案運送包(箱)”待上繳,須存放在錄像監(jiān)控范圍下操作
D.柜員間的業(yè)務憑證應以“燕尾夾”或“橡皮筋”等方式固定并相互區(qū)分開,以防止散落
A.以崗定責、以責定權、人崗匹配
B.前中后臺相分離
C.綜合賬務運行管理系統(tǒng)
D.運營監(jiān)控服務平臺
A.新建柜員
B.修改柜員類型
C.授權有限、相互制約
D.不兼容崗位相分離
A.先調(diào)崗
B.先配權
C.變更機構
D.缺席理由變更
A.申領
B.配鈔
C.TIMS崗位
D.核心崗位
A.柜員姓名
B.EHR職位名稱
C.清機操作
D.清機繳回金額的清點
A.柜員綁定外圍角色
B.柜員級別
C.柜員號
D.所屬組織機構
A.大額交易
B.強制修改重空狀態(tài)
C.柜員類型
D.所屬CBS機構號
A.加鈔金額
B.現(xiàn)金余額
C.如符合作廢條件,開票員需在稅控系統(tǒng)中進行作廢操作,同時在核心銀行系統(tǒng)(BANCS)中將發(fā)票狀態(tài)轉為“內(nèi)部作廢”
D.作廢發(fā)票的發(fā)票聯(lián)(專用發(fā)票包括抵扣聯(lián))復印件隨當日傳票附件納入會計檔案保管。作廢實物發(fā)票及抵扣聯(lián)逐聯(lián)加蓋“作廢”戳記
最新試題
網(wǎng)點內(nèi)控副職/派駐業(yè)務經(jīng)理/核準柜員每日要對柜員離機未簽退進行現(xiàn)場查看,并對未簽退柜員業(yè)務進行重點監(jiān)控。
代理開卡須在辦卡申請表中填寫真實合理的代辦理由,出具代理人有效的身份證件原件及合法的委托書。
不得采用離崗休假、代班檢查或離崗審計等方式來代替輪崗制度的落實,不得以各種理由拖延或不落實執(zhí)行輪崗制度。
手工計結息存款業(yè)務實行產(chǎn)品嚴格的準入退出機制。
對于存款手工計結息調(diào)整業(yè)務,存款產(chǎn)品(指生息賬戶)的準入、退出需由省行業(yè)務主管部門提出申請,省行財務管理部門審批同意并報備省行運營控制部。
對于涉及派駐業(yè)務經(jīng)理和現(xiàn)場核準人員審核簽字的業(yè)務,若審核人員不在崗,可先發(fā)起核準申請,事后再履行審核簽字手續(xù)。
智能柜臺清機操作員可以擔任吞沒卡保管員。
禁止尾箱存放短期內(nèi)不使用的重要空白憑證。
尾箱經(jīng)管人辦理現(xiàn)金交接須執(zhí)行21299交易,對機構尾箱內(nèi)現(xiàn)金實物全數(shù)交接后換人換鎖,并登記“營業(yè)機構尾箱交接、輪崗、查庫記錄清單”,留存21299交易憑證。
STS業(yè)務處理涉及同業(yè)業(yè)務原則上也可進行手工交易,涉及手工交易的必須詳細上報業(yè)務背景。