A.基本情況
B.代職工作情況
C.發(fā)現(xiàn)的問題
D.整改建議
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A.核實押運員的身份，包括根據(jù)簽署的押運協(xié)議及既定安排的交接方式和內(nèi)容識別押運員的身份。
B.逐一掃描尾箱條碼（如條形碼掃描失敗，可以人工輸入條形碼號）以確定金庫出庫的尾箱及箱數(shù)與其接收的尾箱及箱數(shù)完全對應(yīng)一致。
C.檢查箱體、鎖、封是否正常。
D.雙方在現(xiàn)金重空實物管理系統(tǒng)（CIBS系統(tǒng)）上進(jìn)行交接確認(rèn)。
A.核對運鈔車車型
B.核對車牌號
C.核對押運人員相片
D.核對押運業(yè)務(wù)員身份證號
A.國家秘密信息
B.商業(yè)秘密信息
C.內(nèi)部信息
D.工作秘密
A.規(guī)范認(rèn)證工具與回單箱登錄工具的保管及領(lǐng)用。網(wǎng)點應(yīng)按條線要求規(guī)范中銀E盾/E令及回單箱IC卡發(fā)放、交回、銷毀及相關(guān)登記，條線管理部門定期檢查并形成有效檢查記錄
B.加強異常數(shù)據(jù)的分析監(jiān)控。二級以上（含）對賬管理部門每旬通過數(shù)據(jù)分析，錄像調(diào)閱、客戶回訪等手段，監(jiān)控網(wǎng)點代客對賬行為
C.確系代客對賬的，必須通過上門對賬、發(fā)送紙質(zhì)賬單、電話回訪等方式予以核實排查
D.落實問責(zé)機(jī)制。對已確認(rèn)的代客對賬數(shù)據(jù)，要按規(guī)定流程嚴(yán)格問責(zé)，分層級處罰問題機(jī)構(gòu)和相關(guān)責(zé)任人
A.歸集移交
B.流水勾對
C.掃描處理
D.影像存儲
A.管理端單
B.BL端單邊作廢
C.回收
D.狀態(tài)未明
A.高風(fēng)險客戶、五個全面制裁國家以外的其他高風(fēng)險客戶
B.低于16歲（含）和高于65歲（含）客戶
C.地址信息
D.職業(yè)信息
A.OCR系統(tǒng)用戶依據(jù)當(dāng)日歸集柜員提交“憑證整理單”中填寫的憑證張數(shù)，在OCR系統(tǒng)進(jìn)行憑證張數(shù)交接登記
B.需按柜員號由小到大順序排列裝入“會計憑證類會計檔案運送包（箱）”待上繳，須在業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)管理人員監(jiān)控范圍下操作
C.交易特定金額和頻率的匯款、“多對一”匯款
D.匯款報文中命中關(guān)鍵字的匯款
A.GMAP系統(tǒng)
B.電子報表系統(tǒng)
C.需按柜員號由小到大順序排列裝入“會計憑證類會計檔案運送包（箱）”待上繳，須存放在錄像監(jiān)控范圍下操作
D.柜員間的業(yè)務(wù)憑證應(yīng)以“燕尾夾”或“橡皮筋”等方式固定并相互區(qū)分開，以防止散落
A.以崗定責(zé)、以責(zé)定權(quán)、人崗匹配
B.前中后臺相分離
C.綜合賬務(wù)運行管理系統(tǒng)
D.運營監(jiān)控服務(wù)平臺
最新試題
柜員間重要空白憑證調(diào)劑時，若系統(tǒng)不支持打印，應(yīng)截屏打印包含調(diào)劑憑證種類、號段的交易界面，接收人在視頻監(jiān)控下進(jìn)行清點核對，由復(fù)核人員監(jiān)督清點過程。
各營業(yè)機(jī)構(gòu)要建立現(xiàn)金尾箱、尾數(shù)包檢查制度，保證合規(guī)操作、賬實相符。檢查結(jié)束后，檢查人應(yīng)在核心銀行系統(tǒng)打印的“9011”柜員現(xiàn)金余額表和“9603”機(jī)構(gòu)現(xiàn)金余額表上注明檢查時間、檢查結(jié)果并簽字確認(rèn)，專夾裝訂保管，以備后查。尾箱檢查可分時、分次進(jìn)行，檢查時應(yīng)對成捆卡把、不成捆的全數(shù)清點。
派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理或內(nèi)控副職應(yīng)通過現(xiàn)場觀察、實時核實等方式，關(guān)注是否存在柜員越級代替簽字上傳集中核準(zhǔn)行為。
尾箱經(jīng)管人辦理現(xiàn)金交接須執(zhí)行21299交易，對機(jī)構(gòu)尾箱內(nèi)現(xiàn)金實物全數(shù)交接后換人換鎖，并登記“營業(yè)機(jī)構(gòu)尾箱交接、輪崗、查庫記錄清單”，留存21299交易憑證。
對于存款手工計結(jié)息調(diào)整業(yè)務(wù)，存款產(chǎn)品（指生息賬戶）的準(zhǔn)入、退出需由省行業(yè)務(wù)主管部門提出申請，省行財務(wù)管理部門審批同意并報備省行運營控制部。
每日營業(yè)終了通過20490、20400交易查詢特定的BGL賬戶余額是否為零，若不為零及時查找原因。
網(wǎng)點嚴(yán)禁代客保管IC卡，不允許客戶使用員工的生產(chǎn)及辦公電腦進(jìn)行對賬操作（公共電腦嚴(yán)密管控的除外，網(wǎng)銀體驗機(jī)在外網(wǎng)上的不在此列）。員工指導(dǎo)客戶使用網(wǎng)銀對賬，不得替客戶操作鼠標(biāo)及鍵盤。
派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理現(xiàn)場監(jiān)控內(nèi)容包括監(jiān)控本機(jī)構(gòu)操作的特殊類銀行專用賬戶（8534、9991、8421、7419、8429等），將業(yè)務(wù)信息與賬戶發(fā)生額和余額等信息進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)異常及時處理；監(jiān)控掛賬使用的賬戶是否正確，交易是否準(zhǔn)確，是否記錄銷賬碼；監(jiān)控銷賬時使用的銷賬碼是否正確，結(jié)清手續(xù)是否完整合規(guī)，是否及時轉(zhuǎn)銷。監(jiān)控錯賬沖正、凍結(jié)解凍、強制扣劃、大額交易、特殊調(diào)整交易、手工計結(jié)息等高風(fēng)險業(yè)務(wù)與長期不動戶等特殊賬戶業(yè)務(wù)處理是否規(guī)范準(zhǔn)確。
智能柜臺清機(jī)操作員可以擔(dān)任吞沒卡保管員。
嚴(yán)禁給予合作機(jī)構(gòu)及其工作人員，或者向合作機(jī)構(gòu)及其工作人員收取、索要代銷協(xié)議約定以外的利益。