A.開戶許可證
B.營業(yè)執(zhí)照
C.法人身份證
D.預(yù)留印鑒等

A.禁止向行外機(jī)構(gòu)或個人，出租或出借中國銀行營業(yè)場所
B.禁止在中國銀行營業(yè)場所內(nèi)進(jìn)行未經(jīng)總行、一級分行審核準(zhǔn)入的第三方產(chǎn)品的推介及銷售
C.禁止第三方機(jī)構(gòu)等行外人員在中國銀行營業(yè)場所內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)品推介及銷售
D.禁止在營業(yè)區(qū)域內(nèi)存放未經(jīng)審批的非本*行產(chǎn)品銷售文件和資料

A.繳納稅款及各項行政事業(yè)性收費(fèi)
B.購付匯支出
C.有權(quán)機(jī)關(guān)強(qiáng)制扣劃
D.集團(tuán)體系下不同分公司之間的資金互轉(zhuǎn)

A.及時準(zhǔn)確原則
B.相互制約原則
C.差別管理原則
D.專人負(fù)責(zé)原則

A.基本情況
B.代職工作情況
C.發(fā)現(xiàn)的問題
D.整改建議

A.核實押運(yùn)員的身份，包括根據(jù)簽署的押運(yùn)協(xié)議及既定安排的交接方式和內(nèi)容識別押運(yùn)員的身份。
B.逐一掃描尾箱條碼（如條形碼掃描失敗，可以人工輸入條形碼號）以確定金庫出庫的尾箱及箱數(shù)與其接收的尾箱及箱數(shù)完全對應(yīng)一致。
C.檢查箱體、鎖、封是否正常。
D.雙方在現(xiàn)金重空實物管理系統(tǒng)（CIBS系統(tǒng)）上進(jìn)行交接確認(rèn)。

A.核對運(yùn)鈔車車型
B.核對車牌號
C.核對押運(yùn)人員相片
D.核對押運(yùn)業(yè)務(wù)員身份證號

A.國家秘密信息
B.商業(yè)秘密信息
C.內(nèi)部信息
D.工作秘密

A.規(guī)范認(rèn)證工具與回單箱登錄工具的保管及領(lǐng)用。網(wǎng)點應(yīng)按條線要求規(guī)范中銀E盾/E令及回單箱IC卡發(fā)放、交回、銷毀及相關(guān)登記，條線管理部門定期檢查并形成有效檢查記錄
B.加強(qiáng)異常數(shù)據(jù)的分析監(jiān)控。二級以上（含）對賬管理部門每旬通過數(shù)據(jù)分析，錄像調(diào)閱、客戶回訪等手段，監(jiān)控網(wǎng)點代客對賬行為
C.確系代客對賬的，必須通過上門對賬、發(fā)送紙質(zhì)賬單、電話回訪等方式予以核實排查
D.落實問責(zé)機(jī)制。對已確認(rèn)的代客對賬數(shù)據(jù)，要按規(guī)定流程嚴(yán)格問責(zé)，分層級處罰問題機(jī)構(gòu)和相關(guān)責(zé)任人

A.歸集移交
B.流水勾對
C.掃描處理
D.影像存儲