A.上級(jí)管理機(jī)構(gòu)可以調(diào)閱下級(jí)機(jī)構(gòu)檔案
B.同級(jí)機(jī)構(gòu)之間可以相互調(diào)閱檔案
C.內(nèi)部稽核、監(jiān)察或二道防線條線管理部門履行職責(zé)時(shí)可跨機(jī)構(gòu)調(diào)閱檔案
D.法律法規(guī)授權(quán)的外部機(jī)構(gòu)調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案實(shí)物需有行內(nèi)接待部門陪同

A.每日每個(gè)柜員受理每筆交易后產(chǎn)生的會(huì)計(jì)憑證，需把交易原始憑證、附件等資料附在對(duì)應(yīng)的普通記賬憑證后面
B.按每筆交易時(shí)間的先后順序收集齊全，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理審核完整后清點(diǎn)登記，并不再返回原柜員
C.如果同一柜員產(chǎn)生的會(huì)計(jì)憑證涉及不同系統(tǒng)時(shí)，需按“BANCS、GTS、BONDS、AAS、MJE、FMS、”系統(tǒng)順序排列對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證
D.GTS、FMS系統(tǒng)會(huì)計(jì)憑證需單獨(dú)收集

A.連接無線鼠標(biāo)、鍵盤、無線網(wǎng)卡等設(shè)備
B.連接私人優(yōu)盤
C.連接手機(jī)、平板電腦等設(shè)備
D.使用非涉密光盤

A.立即報(bào)告
B.管控措施
C.防控風(fēng)險(xiǎn)
D.以上都是

A.客戶存款賬戶“400”交易截屏資料（含存款本金產(chǎn)品大類、產(chǎn)品子類信息）
B.存款利息調(diào)整業(yè)務(wù)說明/清單
C.業(yè)務(wù)背景支持材料，如存款協(xié)議書，超權(quán)限利率批復(fù)、利息計(jì)提臺(tái)賬等
D.錯(cuò)賬調(diào)整材料，原賬務(wù)資料（傳票、附件、會(huì)計(jì)流水等）、經(jīng)完整審批后的《錯(cuò)賬沖正申請(qǐng)書》

A.客戶被代理行開展可疑交易調(diào)查
B.客戶被有權(quán)機(jī)關(guān)刑事查詢
C.客戶被銀聯(lián)反饋涉嫌欺詐
D.客戶被聯(lián)行開展反洗錢可疑交易調(diào)查

A.開戶許可證
B.營業(yè)執(zhí)照
C.法人身份證
D.預(yù)留印鑒等

A.禁止向行外機(jī)構(gòu)或個(gè)人，出租或出借中國銀行營業(yè)場(chǎng)所
B.禁止在中國銀行營業(yè)場(chǎng)所內(nèi)進(jìn)行未經(jīng)總行、一級(jí)分行審核準(zhǔn)入的第三方產(chǎn)品的推介及銷售
C.禁止第三方機(jī)構(gòu)等行外人員在中國銀行營業(yè)場(chǎng)所內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)品推介及銷售
D.禁止在營業(yè)區(qū)域內(nèi)存放未經(jīng)審批的非本*行產(chǎn)品銷售文件和資料

A.繳納稅款及各項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)
B.購付匯支出
C.有權(quán)機(jī)關(guān)強(qiáng)制扣劃
D.集團(tuán)體系下不同分公司之間的資金互轉(zhuǎn)

A.及時(shí)準(zhǔn)確原則
B.相互制約原則
C.差別管理原則
D.專人負(fù)責(zé)原則