A.沒收
B.每周
C.每旬
D.每月
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A.可以代辦姓名變更
B.利用工作之便，從事流通貨幣的非法買賣活動，從中謀取私利的。
C.挪用或用白條等不合規(guī)憑證頂替金庫、尾箱現(xiàn)金或物品的。
D.以上皆是
A.開除
B.可以代辦職業(yè)信息變更
C.可以代辦地址變更
D.可以代辦證件變更
A.居住在境內(nèi)的16周歲以下中國公民可單獨申請開立網(wǎng)銀理財版
B.記過
C.警告
D.啟動問責(zé)流程
A.用臨時身份證件申請開通
B.客戶只能在借記卡開戶行申請開通網(wǎng)銀
C.必須堅持客戶“本人辦、本人簽（憑條）、本人領(lǐng)（安全工具）”要求
A.國內(nèi)反洗錢事中子系統(tǒng)
B.反洗錢監(jiān)測與分析系統(tǒng)調(diào)查平臺
C.反洗錢監(jiān)測與分析系統(tǒng)交易與案例模塊
D.國內(nèi)反洗錢事中子系統(tǒng)盡職調(diào)查模塊
A.管轄支行
B.分行委派機(jī)構(gòu)
C.省行重新準(zhǔn)入
D.以上都是
A.高風(fēng)險客戶
B.中風(fēng)險客戶
C.低風(fēng)險客戶
D.中高風(fēng)險客戶
A.負(fù)責(zé)人
B.指揮者
C.第一責(zé)任人
D.責(zé)任人
A.負(fù)責(zé)對轄內(nèi)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)/本*部門發(fā)起申請的需求進(jìn)行審批
B.負(fù)責(zé)會計檔案影像調(diào)閱的審批
C.負(fù)責(zé)對會計檔案實物和異機(jī)構(gòu)影像調(diào)閱的審批
D.負(fù)責(zé)對會計檔案原件借出/取出/拆包等需求的審批
A.負(fù)責(zé)對轄內(nèi)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)/本*部門發(fā)起申請的需求進(jìn)行審批
B.負(fù)責(zé)會計檔案影像調(diào)閱的審批
C.負(fù)責(zé)對會計檔案實物和異機(jī)構(gòu)影像調(diào)閱的審批
D.負(fù)責(zé)對會計檔案原件借出/取出/拆包等需求的審批
最新試題
STS業(yè)務(wù)處理涉及同業(yè)業(yè)務(wù)原則上也可進(jìn)行手工交易，涉及手工交易的必須詳細(xì)上報業(yè)務(wù)背景。
網(wǎng)點內(nèi)控副職/派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理/核準(zhǔn)柜員每日要對柜員離機(jī)未簽退進(jìn)行現(xiàn)場查看，并對未簽退柜員業(yè)務(wù)進(jìn)行重點監(jiān)控。
STS系統(tǒng)網(wǎng)點復(fù)核人員可以設(shè)為前臺經(jīng)辦人員。
冠字號碼查詢結(jié)果應(yīng)在5個工作日內(nèi)反饋。異地查詢或有特殊情況需延長辦理時間的，應(yīng)提前告知查詢?nèi)恕?/p>
新入職員工經(jīng)培訓(xùn)取得基礎(chǔ)崗位資格后，方可上崗。
省行統(tǒng)籌安排，對不實行大輪崗的網(wǎng)點，每年實施一次突擊代職，時間不短于兩周。
各營業(yè)機(jī)構(gòu)要建立現(xiàn)金尾箱、尾數(shù)包檢查制度，保證合規(guī)操作、賬實相符。檢查結(jié)束后，檢查人應(yīng)在核心銀行系統(tǒng)打印的“9011”柜員現(xiàn)金余額表和“9603”機(jī)構(gòu)現(xiàn)金余額表上注明檢查時間、檢查結(jié)果并簽字確認(rèn)，專夾裝訂保管，以備后查。尾箱檢查可分時、分次進(jìn)行，檢查時應(yīng)對成捆卡把、不成捆的全數(shù)清點。
對于涉及派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理和現(xiàn)場核準(zhǔn)人員審核簽字的業(yè)務(wù)，若審核人員不在崗，可先發(fā)起核準(zhǔn)申請，事后再履行審核簽字手續(xù)。
不得采用離崗休假、代班檢查或離崗審計等方式來代替輪崗制度的落實，不得以各種理由拖延或不落實執(zhí)行輪崗制度。
發(fā)現(xiàn)柜員違背客戶真實交易意愿，發(fā)起虛假業(yè)務(wù)，且金額巨大，性質(zhì)嚴(yán)重，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時內(nèi)立即向委派機(jī)構(gòu)報告。