A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.中風(fēng)險(xiǎn)客戶
C.低風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.中高風(fēng)險(xiǎn)客戶
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A.負(fù)責(zé)人
B.指揮者
C.第一責(zé)任人
D.責(zé)任人
A.負(fù)責(zé)對轄內(nèi)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)/本*部門發(fā)起申請的需求進(jìn)行審批
B.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案影像調(diào)閱的審批
C.負(fù)責(zé)對會(huì)計(jì)檔案實(shí)物和異機(jī)構(gòu)影像調(diào)閱的審批
D.負(fù)責(zé)對會(huì)計(jì)檔案原件借出/取出/拆包等需求的審批
A.負(fù)責(zé)對轄內(nèi)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)/本*部門發(fā)起申請的需求進(jìn)行審批
B.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案影像調(diào)閱的審批
C.負(fù)責(zé)對會(huì)計(jì)檔案實(shí)物和異機(jī)構(gòu)影像調(diào)閱的審批
D.負(fù)責(zé)對會(huì)計(jì)檔案原件借出/取出/拆包等需求的審批
A.對賬單摘要
B.備注
C.附言
D.以上都正確
A.對于重點(diǎn)關(guān)注類客戶和異地客戶開戶應(yīng)上門核實(shí)或委托中國銀行本地機(jī)構(gòu)上門核實(shí)。
B.對于法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）未親自到場由被授權(quán)人辦理相關(guān)開戶手續(xù)的，應(yīng)通過法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）在中國銀行預(yù)留聯(lián)系方式進(jìn)行電話核實(shí)開戶意愿真實(shí)性。
C.在本*行已開立基本賬戶的企業(yè)申請開立一般賬戶（同一家機(jī)構(gòu)不能同時(shí)開立基本戶和一般戶），應(yīng)與開立基本賬戶時(shí)留存的開戶文件、印鑒進(jìn)行核對。如核對不一致，應(yīng)與客戶核實(shí)確認(rèn)。
D.上門實(shí)地核實(shí)可派雙人同行同操作或單人操作。
A.當(dāng)日之內(nèi)
B.次日之內(nèi)
C.2個(gè)小時(shí)之內(nèi)
D.15分鐘之內(nèi)
A.大小封簽
B.扎把條
C.領(lǐng)款單
A.大額交易
B.強(qiáng)制修改重空狀態(tài)
C.手工計(jì)息業(yè)務(wù)
D.自動(dòng)交易業(yè)務(wù)
A.打印系統(tǒng)記錄對實(shí)物庫存情況進(jìn)行清點(diǎn)核對，執(zhí)行系統(tǒng)交易。由主管人員或指定人員監(jiān)督交接過程，交接雙方和監(jiān)交人在系統(tǒng)打印記錄（含憑證種類、號段）上簽字確認(rèn)。
B.打印系統(tǒng)記錄對實(shí)物庫存情況進(jìn)行清點(diǎn)核對，執(zhí)行系統(tǒng)交易。交接過程必須在視頻監(jiān)控下進(jìn)行。
C.打印系統(tǒng)記錄對實(shí)物庫存情況進(jìn)行清點(diǎn)核對，執(zhí)行系統(tǒng)交易。由主管人員或指定人員監(jiān)督交接過程。交接過程必須在視頻監(jiān)控下進(jìn)行。
D.打印系統(tǒng)記錄對實(shí)物庫存情況進(jìn)行清點(diǎn)核對，執(zhí)行系統(tǒng)交易。由主管人員或指定人員監(jiān)督交接過程，交接雙方和監(jiān)交人在系統(tǒng)打印記錄（含憑證種類、號段）上簽字確認(rèn)。交接過程必須在視頻監(jiān)控下進(jìn)行。
A.次日，當(dāng)日
B.當(dāng)日，次日
C.當(dāng)日，15天
D.當(dāng)日，一個(gè)月
最新試題
STS業(yè)務(wù)處理涉及同業(yè)業(yè)務(wù)原則上也可進(jìn)行手工交易，涉及手工交易的必須詳細(xì)上報(bào)業(yè)務(wù)背景。
對于涉及派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理和現(xiàn)場核準(zhǔn)人員審核簽字的業(yè)務(wù)，若審核人員不在崗，可先發(fā)起核準(zhǔn)申請，事后再履行審核簽字手續(xù)。
涉及離職、退休、外派和系統(tǒng)內(nèi)調(diào)動(dòng)（跨行調(diào)動(dòng)）的員工，在所在行辦理離行或調(diào)動(dòng)手續(xù)時(shí)，應(yīng)經(jīng)柜員管理部門確認(rèn)其柜員權(quán)限已刪除后方可辦理相關(guān)手續(xù)。
智能柜臺清機(jī)操作員可以擔(dān)任吞沒卡保管員。
對于存款手工計(jì)結(jié)息調(diào)整業(yè)務(wù)，存款產(chǎn)品（指生息賬戶）的準(zhǔn)入、退出需由省行業(yè)務(wù)主管部門提出申請，省行財(cái)務(wù)管理部門審批同意并報(bào)備省行運(yùn)營控制部。
充分認(rèn)識跨境匯款業(yè)務(wù)中反洗錢與制裁合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管控的重要性，嚴(yán)格按照行內(nèi)要求開展盡職調(diào)查，了解、核對、登記匯款人、收款人信息，了解匯款資金來源和用途或其他交易背景信息，對于出現(xiàn)異常情形的，按照條線業(yè)務(wù)管理規(guī)定開展加強(qiáng)盡職調(diào)查，對于中國銀行制度禁止敘做的業(yè)務(wù)應(yīng)拒絕提供服務(wù)。
嚴(yán)禁給予合作機(jī)構(gòu)及其工作人員，或者向合作機(jī)構(gòu)及其工作人員收取、索要代銷協(xié)議約定以外的利益。
發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)出現(xiàn)重大業(yè)務(wù)差錯(cuò)，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時(shí)內(nèi)立即向委派機(jī)構(gòu)報(bào)告。
對觸發(fā)管理授權(quán)的業(yè)務(wù)，每筆需簽字審批的，有權(quán)簽字人不在網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場的，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦可先提交集中授權(quán)審核再補(bǔ)簽字。
對非營業(yè)時(shí)間需要集中核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)應(yīng)充分估計(jì)，提前申請，以便集中核準(zhǔn)中心及時(shí)做出人員安排。