A.負責(zé)對轄內(nèi)業(yè)務(wù)機構(gòu)/本*部門發(fā)起申請的需求進行審批
B.負責(zé)會計檔案影像調(diào)閱的審批
C.負責(zé)對會計檔案實物和異機構(gòu)影像調(diào)閱的審批
D.負責(zé)對會計檔案原件借出/取出/拆包等需求的審批
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A.負責(zé)對轄內(nèi)業(yè)務(wù)機構(gòu)/本*部門發(fā)起申請的需求進行審批
B.負責(zé)會計檔案影像調(diào)閱的審批
C.負責(zé)對會計檔案實物和異機構(gòu)影像調(diào)閱的審批
D.負責(zé)對會計檔案原件借出/取出/拆包等需求的審批
A.對賬單摘要
B.備注
C.附言
D.以上都正確
A.對于重點關(guān)注類客戶和異地客戶開戶應(yīng)上門核實或委托中國銀行本地機構(gòu)上門核實。
B.對于法定代表人(單位負責(zé)人)未親自到場由被授權(quán)人辦理相關(guān)開戶手續(xù)的,應(yīng)通過法定代表人(單位負責(zé)人)在中國銀行預(yù)留聯(lián)系方式進行電話核實開戶意愿真實性。
C.在本*行已開立基本賬戶的企業(yè)申請開立一般賬戶(同一家機構(gòu)不能同時開立基本戶和一般戶),應(yīng)與開立基本賬戶時留存的開戶文件、印鑒進行核對。如核對不一致,應(yīng)與客戶核實確認。
D.上門實地核實可派雙人同行同操作或單人操作。
A.當(dāng)日之內(nèi)
B.次日之內(nèi)
C.2個小時之內(nèi)
D.15分鐘之內(nèi)
A.大小封簽
B.扎把條
C.領(lǐng)款單
A.大額交易
B.強制修改重空狀態(tài)
C.手工計息業(yè)務(wù)
D.自動交易業(yè)務(wù)
A.打印系統(tǒng)記錄對實物庫存情況進行清點核對,執(zhí)行系統(tǒng)交易。由主管人員或指定人員監(jiān)督交接過程,交接雙方和監(jiān)交人在系統(tǒng)打印記錄(含憑證種類、號段)上簽字確認。
B.打印系統(tǒng)記錄對實物庫存情況進行清點核對,執(zhí)行系統(tǒng)交易。交接過程必須在視頻監(jiān)控下進行。
C.打印系統(tǒng)記錄對實物庫存情況進行清點核對,執(zhí)行系統(tǒng)交易。由主管人員或指定人員監(jiān)督交接過程。交接過程必須在視頻監(jiān)控下進行。
D.打印系統(tǒng)記錄對實物庫存情況進行清點核對,執(zhí)行系統(tǒng)交易。由主管人員或指定人員監(jiān)督交接過程,交接雙方和監(jiān)交人在系統(tǒng)打印記錄(含憑證種類、號段)上簽字確認。交接過程必須在視頻監(jiān)控下進行。
A.次日,當(dāng)日
B.當(dāng)日,次日
C.當(dāng)日,15天
D.當(dāng)日,一個月
A.拆包分取
B.拆包事由
C.特殊調(diào)閱
D.特別調(diào)閱
A.不受金額限制
B.當(dāng)天取現(xiàn)累計不能超過等值1萬美元
C.當(dāng)日累計超過1萬美元的應(yīng)提供個人有效身份證件及外匯局簽章的《提取外鈔備案表》辦理
D.外幣取現(xiàn)可以代辦
最新試題
每日營業(yè)終了通過20490、20400交易查詢特定的BGL賬戶余額是否為零,若不為零及時查找原因。
《客戶風(fēng)險等級調(diào)整審批表》完成后,審批表掃描件須在調(diào)整生效當(dāng)日(事中子系統(tǒng)持續(xù)客戶回顧案例復(fù)核通過視為調(diào)整生效)上傳至國內(nèi)反洗錢事中子系統(tǒng)“高風(fēng)險審批材料”模塊,文件命名規(guī)則為“客戶風(fēng)險等級調(diào)整表{客戶號}{調(diào)整日期}”。
嚴禁給予合作機構(gòu)及其工作人員,或者向合作機構(gòu)及其工作人員收取、索要代銷協(xié)議約定以外的利益。
發(fā)現(xiàn)柜員違背客戶真實交易意愿,發(fā)起虛假業(yè)務(wù),且金額巨大,性質(zhì)嚴重,派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時內(nèi)立即向委派機構(gòu)報告。
派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理或內(nèi)控副職應(yīng)通過現(xiàn)場觀察、實時核實等方式,關(guān)注是否存在柜員越級代替簽字上傳集中核準(zhǔn)行為。
STS系統(tǒng)網(wǎng)點復(fù)核人員可以設(shè)為前臺經(jīng)辦人員。
員工申請因私出國(境)原則上僅可使用帶薪年休假、婚假及法定節(jié)假日,無特別緊急情形、未經(jīng)省行分管行領(lǐng)導(dǎo)(各分行、直屬行行長)審簽,員工不得以事假等其他假種申請出國(境)。
省行統(tǒng)籌安排,對不實行大輪崗的網(wǎng)點,每年實施一次突擊代職,時間不短于兩周。
重要空白憑證實行逐級領(lǐng)取的原則,不得跨機構(gòu)領(lǐng)用。原則上各行及部門之間不得橫向調(diào)劑,特殊情況在報經(jīng)上級行批準(zhǔn)后執(zhí)行。
代理開卡須在辦卡申請表中填寫真實合理的代辦理由,出具代理人有效的身份證件原件及合法的委托書。