A.對(duì)于重點(diǎn)關(guān)注類客戶和異地客戶開(kāi)戶應(yīng)上門(mén)核實(shí)或委托中國(guó)銀行本地機(jī)構(gòu)上門(mén)核實(shí)。
B.對(duì)于法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）未親自到場(chǎng)由被授權(quán)人辦理相關(guān)開(kāi)戶手續(xù)的，應(yīng)通過(guò)法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）在中國(guó)銀行預(yù)留聯(lián)系方式進(jìn)行電話核實(shí)開(kāi)戶意愿真實(shí)性。
C.在本*行已開(kāi)立基本賬戶的企業(yè)申請(qǐng)開(kāi)立一般賬戶（同一家機(jī)構(gòu)不能同時(shí)開(kāi)立基本戶和一般戶），應(yīng)與開(kāi)立基本賬戶時(shí)留存的開(kāi)戶文件、印鑒進(jìn)行核對(duì)。如核對(duì)不一致，應(yīng)與客戶核實(shí)確認(rèn)。
D.上門(mén)實(shí)地核實(shí)可派雙人同行同操作或單人操作。
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A.當(dāng)日之內(nèi)
B.次日之內(nèi)
C.2個(gè)小時(shí)之內(nèi)
D.15分鐘之內(nèi)
A.大小封簽
B.扎把條
C.領(lǐng)款單
A.大額交易
B.強(qiáng)制修改重空狀態(tài)
C.手工計(jì)息業(yè)務(wù)
D.自動(dòng)交易業(yè)務(wù)
A.打印系統(tǒng)記錄對(duì)實(shí)物庫(kù)存情況進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，執(zhí)行系統(tǒng)交易。由主管人員或指定人員監(jiān)督交接過(guò)程，交接雙方和監(jiān)交人在系統(tǒng)打印記錄（含憑證種類、號(hào)段）上簽字確認(rèn)。
B.打印系統(tǒng)記錄對(duì)實(shí)物庫(kù)存情況進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，執(zhí)行系統(tǒng)交易。交接過(guò)程必須在視頻監(jiān)控下進(jìn)行。
C.打印系統(tǒng)記錄對(duì)實(shí)物庫(kù)存情況進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，執(zhí)行系統(tǒng)交易。由主管人員或指定人員監(jiān)督交接過(guò)程。交接過(guò)程必須在視頻監(jiān)控下進(jìn)行。
D.打印系統(tǒng)記錄對(duì)實(shí)物庫(kù)存情況進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，執(zhí)行系統(tǒng)交易。由主管人員或指定人員監(jiān)督交接過(guò)程，交接雙方和監(jiān)交人在系統(tǒng)打印記錄（含憑證種類、號(hào)段）上簽字確認(rèn)。交接過(guò)程必須在視頻監(jiān)控下進(jìn)行。
A.次日，當(dāng)日
B.當(dāng)日，次日
C.當(dāng)日，15天
D.當(dāng)日，一個(gè)月
A.拆包分取
B.拆包事由
C.特殊調(diào)閱
D.特別調(diào)閱
A.不受金額限制
B.當(dāng)天取現(xiàn)累計(jì)不能超過(guò)等值1萬(wàn)美元
C.當(dāng)日累計(jì)超過(guò)1萬(wàn)美元的應(yīng)提供個(gè)人有效身份證件及外匯局簽章的《提取外鈔備案表》辦理
D.外幣取現(xiàn)可以代辦
A.必須堅(jiān)持一筆一清；必須堅(jiān)持先收款后記賬，先記賬后付款
B.必須堅(jiān)持一筆一清；必須堅(jiān)持先記賬后收款，先記賬后付款
C.必須堅(jiān)持一筆一清；必須堅(jiān)持先收款后記賬，先付款后記賬
D.原則上一筆一清；必須堅(jiān)持先記賬后收款，先記賬后付款
A.TIMS系統(tǒng)
B.EHR系統(tǒng)
C.核心銀行系統(tǒng)
D.以上所有系統(tǒng)
A.必須“雙錄”；停止購(gòu)買操作，轉(zhuǎn)至銷售專區(qū)內(nèi)錄音錄像后，再完成購(gòu)買操作
B.無(wú)需“雙錄”；停止購(gòu)買操作，轉(zhuǎn)至銷售專區(qū)內(nèi)錄音錄像后，再完成購(gòu)買操作
C.無(wú)需“雙錄”；繼續(xù)購(gòu)買操作
D.必須“雙錄”；指導(dǎo)客戶購(gòu)買操作
最新試題
手工計(jì)結(jié)息存款業(yè)務(wù)實(shí)行產(chǎn)品嚴(yán)格的準(zhǔn)入退出機(jī)制。
員工申請(qǐng)因私出國(guó)（境）原則上僅可使用帶薪年休假、婚假及法定節(jié)假日，無(wú)特別緊急情形、未經(jīng)省行分管行領(lǐng)導(dǎo)（各分行、直屬行行長(zhǎng)）審簽，員工不得以事假等其他假種申請(qǐng)出國(guó)（境）。
《客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整審批表》完成后，審批表掃描件須在調(diào)整生效當(dāng)日（事中子系統(tǒng)持續(xù)客戶回顧案例復(fù)核通過(guò)視為調(diào)整生效）上傳至國(guó)內(nèi)反洗錢事中子系統(tǒng)“高風(fēng)險(xiǎn)審批材料”模塊，文件命名規(guī)則為“客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整表{客戶號(hào)}{調(diào)整日期}”。
集中授權(quán)中心嚴(yán)控轉(zhuǎn)現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)，如遇特殊情況，需填寫(xiě)特殊業(yè)務(wù)審批表報(bào)授權(quán)中心可轉(zhuǎn)現(xiàn)場(chǎng)。
對(duì)非營(yíng)業(yè)時(shí)間需要集中核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)應(yīng)充分估計(jì)，提前申請(qǐng)，以便集中核準(zhǔn)中心及時(shí)做出人員安排。
重要空白憑證實(shí)行逐級(jí)領(lǐng)取的原則，不得跨機(jī)構(gòu)領(lǐng)用。原則上各行及部門(mén)之間不得橫向調(diào)劑，特殊情況在報(bào)經(jīng)上級(jí)行批準(zhǔn)后執(zhí)行。
對(duì)于涉及派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理和現(xiàn)場(chǎng)核準(zhǔn)人員審核簽字的業(yè)務(wù)，若審核人員不在崗，可先發(fā)起核準(zhǔn)申請(qǐng)，事后再履行審核簽字手續(xù)。
禁止尾箱存放短期內(nèi)不使用的重要空白憑證。
員工申請(qǐng)因私出國(guó)（境）的，應(yīng)提前20至90天提出申請(qǐng)。對(duì)員工超出上述時(shí)間范圍提出的臨時(shí)性申請(qǐng)，員工所在部門(mén)、人力資源部、監(jiān)察部等可不予受理審批。
新入職員工經(jīng)培訓(xùn)取得基礎(chǔ)崗位資格后，方可上崗。