A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.中風(fēng)險(xiǎn)客戶
C.低風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.中高風(fēng)險(xiǎn)客戶

A.負(fù)責(zé)人
B.指揮者
C.第一責(zé)任人
D.責(zé)任人

A.負(fù)責(zé)對(duì)轄內(nèi)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)/本*部門發(fā)起申請(qǐng)的需求進(jìn)行審批
B.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案影像調(diào)閱的審批
C.負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)檔案實(shí)物和異機(jī)構(gòu)影像調(diào)閱的審批
D.負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)檔案原件借出/取出/拆包等需求的審批

A.負(fù)責(zé)對(duì)轄內(nèi)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)/本*部門發(fā)起申請(qǐng)的需求進(jìn)行審批
B.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案影像調(diào)閱的審批
C.負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)檔案實(shí)物和異機(jī)構(gòu)影像調(diào)閱的審批
D.負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)檔案原件借出/取出/拆包等需求的審批

A.對(duì)賬單摘要
B.備注
C.附言
D.以上都正確

A.對(duì)于重點(diǎn)關(guān)注類客戶和異地客戶開戶應(yīng)上門核實(shí)或委托中國銀行本地機(jī)構(gòu)上門核實(shí)。
B.對(duì)于法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）未親自到場(chǎng)由被授權(quán)人辦理相關(guān)開戶手續(xù)的，應(yīng)通過法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）在中國銀行預(yù)留聯(lián)系方式進(jìn)行電話核實(shí)開戶意愿真實(shí)性。
C.在本*行已開立基本賬戶的企業(yè)申請(qǐng)開立一般賬戶（同一家機(jī)構(gòu)不能同時(shí)開立基本戶和一般戶），應(yīng)與開立基本賬戶時(shí)留存的開戶文件、印鑒進(jìn)行核對(duì)。如核對(duì)不一致，應(yīng)與客戶核實(shí)確認(rèn)。
D.上門實(shí)地核實(shí)可派雙人同行同操作或單人操作。

A.當(dāng)日之內(nèi)
B.次日之內(nèi)
C.2個(gè)小時(shí)之內(nèi)
D.15分鐘之內(nèi)

A.大小封簽
B.扎把條
C.領(lǐng)款單

A.大額交易
B.強(qiáng)制修改重空狀態(tài)
C.手工計(jì)息業(yè)務(wù)
D.自動(dòng)交易業(yè)務(wù)

A.打印系統(tǒng)記錄對(duì)實(shí)物庫存情況進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，執(zhí)行系統(tǒng)交易。由主管人員或指定人員監(jiān)督交接過程，交接雙方和監(jiān)交人在系統(tǒng)打印記錄（含憑證種類、號(hào)段）上簽字確認(rèn)。
B.打印系統(tǒng)記錄對(duì)實(shí)物庫存情況進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，執(zhí)行系統(tǒng)交易。交接過程必須在視頻監(jiān)控下進(jìn)行。
C.打印系統(tǒng)記錄對(duì)實(shí)物庫存情況進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，執(zhí)行系統(tǒng)交易。由主管人員或指定人員監(jiān)督交接過程。交接過程必須在視頻監(jiān)控下進(jìn)行。
D.打印系統(tǒng)記錄對(duì)實(shí)物庫存情況進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，執(zhí)行系統(tǒng)交易。由主管人員或指定人員監(jiān)督交接過程，交接雙方和監(jiān)交人在系統(tǒng)打印記錄（含憑證種類、號(hào)段）上簽字確認(rèn)。交接過程必須在視頻監(jiān)控下進(jìn)行。