A.用臨時身份證件申請開通
B.客戶只能在借記卡開戶行申請開通網(wǎng)銀
C.必須堅持客戶“本人辦、本人簽（憑條）、本人領(lǐng)（安全工具）”要求
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A.國內(nèi)反洗錢事中子系統(tǒng)
B.反洗錢監(jiān)測與分析系統(tǒng)調(diào)查平臺
C.反洗錢監(jiān)測與分析系統(tǒng)交易與案例模塊
D.國內(nèi)反洗錢事中子系統(tǒng)盡職調(diào)查模塊
A.管轄支行
B.分行委派機構(gòu)
C.省行重新準入
D.以上都是
A.高風險客戶
B.中風險客戶
C.低風險客戶
D.中高風險客戶
A.負責人
B.指揮者
C.第一責任人
D.責任人
A.負責對轄內(nèi)業(yè)務(wù)機構(gòu)/本*部門發(fā)起申請的需求進行審批
B.負責會計檔案影像調(diào)閱的審批
C.負責對會計檔案實物和異機構(gòu)影像調(diào)閱的審批
D.負責對會計檔案原件借出/取出/拆包等需求的審批
A.負責對轄內(nèi)業(yè)務(wù)機構(gòu)/本*部門發(fā)起申請的需求進行審批
B.負責會計檔案影像調(diào)閱的審批
C.負責對會計檔案實物和異機構(gòu)影像調(diào)閱的審批
D.負責對會計檔案原件借出/取出/拆包等需求的審批
A.對賬單摘要
B.備注
C.附言
D.以上都正確
A.對于重點關(guān)注類客戶和異地客戶開戶應(yīng)上門核實或委托中國銀行本地機構(gòu)上門核實。
B.對于法定代表人（單位負責人）未親自到場由被授權(quán)人辦理相關(guān)開戶手續(xù)的，應(yīng)通過法定代表人（單位負責人）在中國銀行預(yù)留聯(lián)系方式進行電話核實開戶意愿真實性。
C.在本*行已開立基本賬戶的企業(yè)申請開立一般賬戶（同一家機構(gòu)不能同時開立基本戶和一般戶），應(yīng)與開立基本賬戶時留存的開戶文件、印鑒進行核對。如核對不一致，應(yīng)與客戶核實確認。
D.上門實地核實可派雙人同行同操作或單人操作。
A.當日之內(nèi)
B.次日之內(nèi)
C.2個小時之內(nèi)
D.15分鐘之內(nèi)
A.大小封簽
B.扎把條
C.領(lǐng)款單
最新試題
禁止尾箱存放短期內(nèi)不使用的重要空白憑證。
對觸發(fā)管理授權(quán)的業(yè)務(wù)，每筆需簽字審批的，有權(quán)簽字人不在網(wǎng)點現(xiàn)場的，網(wǎng)點經(jīng)辦可先提交集中授權(quán)審核再補簽字。
對非營業(yè)時間需要集中核準的業(yè)務(wù)應(yīng)充分估計，提前申請，以便集中核準中心及時做出人員安排。
智能柜臺清機操作員可以擔任吞沒卡保管員。
發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點出現(xiàn)重大業(yè)務(wù)差錯，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時內(nèi)立即向委派機構(gòu)報告。
代理開卡須在辦卡申請表中填寫真實合理的代辦理由，出具代理人有效的身份證件原件及合法的委托書。
新入職員工經(jīng)培訓取得基礎(chǔ)崗位資格后，方可上崗。
STS系統(tǒng)網(wǎng)點復核人員可以設(shè)為前臺經(jīng)辦人員。
每日營業(yè)終了通過20490、20400交易查詢特定的BGL賬戶余額是否為零，若不為零及時查找原因。
對于涉及派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理和現(xiàn)場核準人員審核簽字的業(yè)務(wù)，若審核人員不在崗，可先發(fā)起核準申請，事后再履行審核簽字手續(xù)。