您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.自然人與自然人
B.自然人與法人
C.自然人與其他組織
D.自然人與個體工商戶
E.法人與個體工商戶
F.其他組織與個體工商戶
A.自然人
B.法人
C.個體工商戶
D.其他組織
A.中國人民銀行總部
B.營業(yè)管理部
C.省會（首府）城市中心支行
D.副省級城市中心支行
A.董事
B.高級管理人員
C.監(jiān)事
D.反洗錢工作組領導
A.被告人的認知能力
B.接觸他人犯罪所得及其收益的情況
C.犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額
D.犯罪所得及其收益的轉換、轉移方式
E.被告人的供述
A.通過典當、租賃、買賣、投資等方式，協(xié)助轉移、轉換犯罪所得及其收益的
B.通過與商場、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合的方式，協(xié)助轉移、轉換犯罪所得及其收益的
C.通過虛構交易、虛設債權債務、虛假擔保、虛報收入等方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉換為“合法”財物的
D.協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的
最新試題
軍隊、武警團級（含）以上單位以及分散執(zhí)勤的支（分）隊申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具軍隊軍級以上單位財務部門、武警總隊財務部門的開戶證明。（）
調查可疑交易活動時，調查人員不得少于二人，并出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其市一級派出機構出具的調查通知書。（）
哪些單位可以在銀行開立基本存款賬戶？
可以掛失的票據(jù)有哪些？
臨時存款帳戶在規(guī)定的期限內，具有基本存款帳戶相同的功能。（）
代理機構應按照反洗錢法律法規(guī)的相關規(guī)定保存代理國際匯款業(yè)務交易的客戶身份資料和交易記錄，保存期限為5年。（）
存款人開立銀行結算帳戶，自正式開立之日起3個工作日后，方可辦理付款業(yè)務。（）
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的大額交易界定標準有哪些（寫出5種得滿分）。
金融機構及其工作人員應當對報告可疑交易的情況予以保密，不得違反規(guī)定向客戶提供，但可向金融機構內部人員提供。（）
在為已與溫州銀行建立業(yè)務關系的客戶開戶時，只要確保已保存的客戶身份資料、信息符合《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，溫州銀行可不再重復留存客戶的身份資料或信息。（）