A.每日開(kāi)箱前
B.每?jī)赡?br />
C.每年
D.每半年
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A.每日
B.每日午間休息前
C.每日營(yíng)業(yè)終了
D.憑證簽發(fā)前
A.沒(méi)收
B.每周
C.每旬
D.每月
A.可以代辦姓名變更
B.利用工作之便，從事流通貨幣的非法買(mǎi)賣(mài)活動(dòng)，從中謀取私利的。
C.挪用或用白條等不合規(guī)憑證頂替金庫(kù)、尾箱現(xiàn)金或物品的。
D.以上皆是
A.開(kāi)除
B.可以代辦職業(yè)信息變更
C.可以代辦地址變更
D.可以代辦證件變更
A.居住在境內(nèi)的16周歲以下中國(guó)公民可單獨(dú)申請(qǐng)開(kāi)立網(wǎng)銀理財(cái)版
B.記過(guò)
C.警告
D.啟動(dòng)問(wèn)責(zé)流程
A.用臨時(shí)身份證件申請(qǐng)開(kāi)通
B.客戶只能在借記卡開(kāi)戶行申請(qǐng)開(kāi)通網(wǎng)銀
C.必須堅(jiān)持客戶“本人辦、本人簽（憑條）、本人領(lǐng)（安全工具）”要求
A.國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)事中子系統(tǒng)
B.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)與分析系統(tǒng)調(diào)查平臺(tái)
C.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)與分析系統(tǒng)交易與案例模塊
D.國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)事中子系統(tǒng)盡職調(diào)查模塊
A.管轄支行
B.分行委派機(jī)構(gòu)
C.省行重新準(zhǔn)入
D.以上都是
A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.中風(fēng)險(xiǎn)客戶
C.低風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.中高風(fēng)險(xiǎn)客戶
A.負(fù)責(zé)人
B.指揮者
C.第一責(zé)任人
D.責(zé)任人
最新試題
每日營(yíng)業(yè)終了通過(guò)20490、20400交易查詢特定的BGL賬戶余額是否為零，若不為零及時(shí)查找原因。
嚴(yán)禁給予合作機(jī)構(gòu)及其工作人員，或者向合作機(jī)構(gòu)及其工作人員收取、索要代銷(xiāo)協(xié)議約定以外的利益。
對(duì)于涉及派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理和現(xiàn)場(chǎng)核準(zhǔn)人員審核簽字的業(yè)務(wù)，若審核人員不在崗，可先發(fā)起核準(zhǔn)申請(qǐng)，事后再履行審核簽字手續(xù)。
柜員間重要空白憑證調(diào)劑時(shí)，若系統(tǒng)不支持打印，應(yīng)截屏打印包含調(diào)劑憑證種類(lèi)、號(hào)段的交易界面，接收人在視頻監(jiān)控下進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，由復(fù)核人員監(jiān)督清點(diǎn)過(guò)程。
網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控副職/派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理/核準(zhǔn)柜員每日要對(duì)柜員離機(jī)未簽退進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查看，并對(duì)未簽退柜員業(yè)務(wù)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。
柜員與終端指紋回退僅限當(dāng)日有效，次日系統(tǒng)自動(dòng)恢復(fù)為指紋簽到方式，指紋回退柜員務(wù)必切實(shí)做好密碼保管工作，不得將密碼借予他人使用。
對(duì)于存款手工計(jì)結(jié)息調(diào)整業(yè)務(wù)，存款產(chǎn)品（指生息賬戶）的準(zhǔn)入、退出需由省行業(yè)務(wù)主管部門(mén)提出申請(qǐng)，省行財(cái)務(wù)管理部門(mén)審批同意并報(bào)備省行運(yùn)營(yíng)控制部。
手工計(jì)結(jié)息存款業(yè)務(wù)實(shí)行產(chǎn)品嚴(yán)格的準(zhǔn)入退出機(jī)制。
重要空白憑證實(shí)行逐級(jí)領(lǐng)取的原則，不得跨機(jī)構(gòu)領(lǐng)用。原則上各行及部門(mén)之間不得橫向調(diào)劑，特殊情況在報(bào)經(jīng)上級(jí)行批準(zhǔn)后執(zhí)行。
各機(jī)構(gòu)發(fā)起本機(jī)構(gòu)TIMS用戶申報(bào)，應(yīng)對(duì)其申請(qǐng)的真實(shí)性與合規(guī)性負(fù)責(zé)。